证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2020-016
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于为控股孙公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月23日召
开第四届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于为控股孙公司贷款提供担
保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保概述
公司控股孙公司深圳市鹏电跃能能源技术有限公司（以下简称“鹏电跃能”）
因日常经营发展的需要拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行（以下简称
“中行深圳高新区支行”）申请贷款，贷款期限为一年，贷款金额为 1,000 万元，
公司为上述贷款向中行深圳高新区支行提供连带责任保证担保，具体以与中行深
圳高新区支行正式签署的合同为准。本次担保事项属于公司董事会审批权限。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：深圳市鹏电跃能能源技术有限公司
2.住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与南明路交汇处宏奥工业园
厂房1栋D座201
3.法定代表人：袁刚
4.注册资本：人民币 5,000.00万元
5.股权结构：深圳前海奥特迅新能源服务有限公司持股 90%；深圳市电达实
业股份有限公司持股 10%
6.成立日期：2013年1月15日
7.经营范围：一般经营项目是：能源技术的研发及技术服务；为汽车充电
站提供管理服务；新能源汽车充电设施运营；电力工程、机电工程施工；（法律、
行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）；国内贸易；汽车租赁。许
可经营项目是：充电设备销售、维修、安装服务；经营性互联网信息服务。
8.与公司的关系:系公司控股孙公司
9.最近一年主要财务指标:
截至2019年12月31日，鹏电跃能资产总额为14,977.13万元，负债总额为
10,358.08万元，净资产为4,619.05万元；2019年度营业总收入为6,038.69万元，
净利润为397.17万元。（上述数据未经审计）
三、担保协议主要内容
本次担保事项尚未正式签订担保协议，具体内容以正式签署的担保协议为
准。
四、董事会意见
本议案已经公司第四届董事会第十七次会议全票审议通过，董事会认为，公
司为控股孙公司鹏电跃能贷款提供担保，有利于提高鹏电跃能的融资能力，有利
于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长
远整体利益。
鹏电跃能为公司控股孙公司，公司间接持有鹏电跃能90%的股份，本次为其
担保的财务风险处于公司可控范围之内。
鹏电跃能其他股东根据其投资管理及风险控制等相关制度的规定，不能对外
提供担保，因此未按照出资比例提供等比例担保。
本次担保为公司对控股孙公司提供的担保，公司对其经营和财务决策有控制
权，财务风险可控，故未要求鹏电跃能对公司提供反担保。
五、独立董事意见
公司为控股孙公司贷款提供担保，主要是为了其业务规模的扩大，以及经营
发展的需要，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于
公司可控制范围内，对其提供担保不存在损害中小股东合法权益的情形。该项担
保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为3,000万元（不包含本次），其中
对子公司的担保3,000万元，公司对外担保总额（不含本次）占公司2018年经审
计后净资产的3.69%。本次担保生效后，公司累计对外担保总额为4,000万元，其
中对子公司的担保3,000万元、对控股孙公司的担保1,000万元，公司对外担保总
额占公司2018年经审计后的净资产的4.92%。公司及控股子公司无其它对外担保
事项，且不存在逾期担保情形。
七、备查文件
1. 第四届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于对控股孙公司贷款提供担保的独立意见。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2020 年 3 月 23 日
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