证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2020-032
清源科技（厦门）股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于 2020 年 3 月 23 日在公司会议室召开，会议由公司董事长 Hong Daniel
先生主持。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法
有效。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对上述议案发表
了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的清源科技（厦
门）股份有限公司《关于提名董事候选人的议案》。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对上述议案发表
了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的清源科技（厦
门）股份有限公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十四日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
