证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2020-018
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20 豫园 01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于2020年度公司借款及担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次借款及担保金额
根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园
股份”） 战略发展目标和2020年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金
需求，2020年度母公司计划借款总额不超过人民币185.00亿；2020年度公司为子
公司担保总额不超过人民币354.62亿；2020年度公司及子公司资产、项目、股权
抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币227.68亿；2020年度公司的全资、控
股项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余
额不超过80.00亿元。
本次担保是否有反担保
上述担保中未涉及反担保。
对外担保逾期的累计数量
截至本公告日，本公司及控股子/孙公司无逾期担保事项。
一、 担保情况概述
根据公司的战略发展目标和2020年度的经营计划，为确保公司经营发展中的
资金需求，需对2020年度内公司借款资金进行计划安排。根据目前银行的授信情
况，拟对2020年度母公司向银行借款、为子公司提供担保、抵（质）押担保、对
外担保（按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保）作如
下安排：
1
1、母公司借款计划：
2020年度，因业务拓展需要，并结合当前公司资金需求状况，母公司计划借
款总额不超过人民币185.00亿。相比2019年度借款计划，本年度增加了60.00亿。
借款类型包括但不限于流动资金贷款、公开市场发债、并购贷款等多渠道多品种
融资，主要用途是用于公司产业的经营发展。
为确保公司经营发展中资金需求，董事会授权公司管理层实施上述2020年母
公司最高额借款计划，并授权公司管理层根据公司实际情况在上述计划借款金额
范围内，借款类型、资金用途及担保方式可根据公司实际业务情况进行安排调整。
2、为子公司提供担保计划
2020年度，公司为子公司(包括子公司为其控股子公司)计划提供担保总额不
超过人民币 354.62亿。具体担保计划情况如下：
（1）为连云港如意情食用菌生物科技有限公司及如意情生物科技股份有限
公司借款提供担保，担保总额不超过人民币3.90亿。
（2）为天津海鸥表业集团有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币
1.20亿。
（3）为沈阳豫园商城置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币
5.4亿。
（4）为上海豫园商城房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过
人民币2.22亿。
（5）为上海豫泰房地产有限公司及上海确诚房地产有限公司借款提供担保，
担保总额不超过人民币59.30亿。
（6）为海南复地投资有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币8.00
亿。
（7）为宁波星馨房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民
币9.60亿。
（8）为合肥星泓金融城发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民
币17.00亿。
（9）为上海复地产业发展集团有限公司资产支持专项计划提供担保，担保
总额不超过人民币50.00亿。
（10）为控股子公司（含境外子公司）包括但不限于流动资金贷款、并购贷
款、银团贷款、黄金租赁（包括黄金远期）等多渠道多品种融资业务提供担保，
2
担保总额不超过人民币198.00亿，主要是除了用于保证子公司正常经营需求，同
时能够更好地利用各类低成本融资品种，进一步发展业务。
3、公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划
2020年度，公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押借款计划总额不超过
人民币 227.68亿，主要是：
（1）沈阳豫园商城置业有限公司项目借款不超过人民币5.40亿。
（2）株式会社新雪借款不超过人民币15.00亿。
（3）裕海实业有限公司借款不超过人民币16.00亿。
（4）上海豫园商城房地产发展有限公司借款不超过人民币2.22亿。
（5）苏州松鹤楼饮食文化有限公司借款不超过人民币12.60亿。
（6）上海菇本食品有限公司借款不超过人民币4.00亿。
（7）连云港如意情食用菌生物科技有限公司借款不超过人民币 5.1亿。
（8）如意情生物科技股份有限公司借款不超过人民币0.53亿。
（9）上海金豫置业有限公司借款不超过人民币4.53亿。
（10）上海汉辰表业集团有限公司借款不超过人民币3.60亿。
（11）宁波星健资产管理有限公司借款不超过人民币3.00亿。
（12）上海闵光房地产开发有限公司借款不超过人民币1.30亿。
（13）武汉复江房地产开发有限公司借款不超过人民币2.00亿。
（14）天津湖滨广场置业发展有限公司借款不超过人民币10.00亿。
（15）海南复地投资有限公司借款不超过人民币12.00亿。
（16）宁波星馨房地产开发有限公司借款不超过人民币16.00亿。
（17）合肥星泓金融城发展有限公司借款不超过人民币20.00亿。
（18）昆明复地房地产开发有限公司借款不超过人民币14.00亿。
（19）重庆复耀置业有限公司借款不超过人民币7.00亿。
（20）长春复豫房地产开发有限公司及长春复远房地产开发有限公司借款不
超过人民币5.00亿。
（21）成都复地明珠置业有限公司借款不超过人民币5.00亿。
（22）苏州星浩房地产发展有限公司借款不超过人民币2.50亿。
（23）长沙复地房地产开发有限公司借款不超过人民币1.50亿。
（24）西安复烨房地产开发有限公司借款不超过人民币2.40亿。
（25）珠海复粤实业发展有限公司借款不超过人民币10.00亿。
3
（26）江苏星振实业发展有限公司借款不超过人民币4.00亿。
（27）北京复鑫房地产开发有限公司借款不超过人民币7.00亿。
（28）上海星耀房地产开发有限公司借款不超过人民币13.00亿。
（29）南京复宸置业有限公司借款不超过人民币4.00亿。
（30）泉州星浩房地产发展有限公司借款不超过人民币3.00亿。
（31）母公司借款不超过人民币16.00亿。
4、对外担保（按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性
担保）
公司的全资、控股项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭
贷款阶段性担保，在2020年度股东大会召开前，该项贷款担保额度余额不超过
80.00亿元。
5、借款及担保计划总结及授权
综上所述，2020年度母公司计划借款总额不超过人民币185.00亿；2020年度
公司为子公司担保总额不超过人民币354.62亿；2020年度公司及子公司资产、项
目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币227.68亿；2020年度公司的
全资、控股项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性
担保余额不超过人民币80.00亿。
上述前三部分包括母公司借款计划、为子公司担保计划、抵（质）押担保计
划可根据实际情况在不超过三者合计总额度的前提下，公司董事会授权公司管理
层根据实际情况,在母公司与子公司、子公司与子公司之间的融资额度、融资品
种、担保方式以及被担保公司范围（包括但不限于《计划担保单位清单》中所列
公司）可作调整。
以上借款及担保计划已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，并报请股
东大会审议，在2021年度借款计划和担保方案未经下一年度（2020年度）股东大
会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项
跨年度持续有效。
具体期限以公司或公司的全资、控股项目公司与银行签订的有关合同为准，
同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保方情况介绍
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1、上海豫园珠宝时尚集团有限公司成立于 2004 年 4 月 30 日，注册地址：
上海市黄浦区凝晖路 58 号顶层阁楼，注册资本人民币 2 亿元，主营业务：金银
制品、首饰、金属及金属矿产品、工艺美术品、百货、钟表的零售、批发等。公
司持股比例 100%。2019 年末资产总额为 52.75 亿元，净资产 14.51 亿元，2019
年度实现营业收入 147.65 亿元，实现净利润 4.48 亿元。
2、上海老庙黄金有限公司成立于 1989 年 7 月 23 日，注册地址：上海市九
狮路 18 号，注册资本人民币 8500 万元，主营业务：黄金饰品零售、批发等。2019
年末资产总额为 9.96 亿元，净资产 4.35 亿元，2019 年度实现营业收入 36.78 亿
元，实现净利润 1.86 亿元。
3、上海老庙投资有限公司成立于 2009 年 10 月 12 日，注册地址：上海市黄
浦区凝晖路 56 号一楼，注册资本：人民币 1000 万元，主营业务：金银制品批发、
零售等。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额为 2.68 亿元，净资产 2,666.64
万元，2019 年度实现营业收入 7.94 亿元，实现净利润 867.02 万元。
4、沈阳豫园商城置业有限公司成立于 2011 年 12 月 12 日，注册地址：沈阳
市沈河区北中街路 118 号，注册资本：人民币 8.5 亿元，主营业务：普通房地产
开发、自有房屋租售等。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额为 18.00 亿元，
净资产 3.64 亿元，2019 年度实现营业收入 289.64 万元，实现净利润-8,778.08 万
元。
5、裕海实业有限公司成立于 2004 年 11 月 24 日，地址：LEVEL 54 HOPEWELL
CENTRE 183 QUEEN’S ROAD EAST，注册资本：8,000,000 港元，经营范围：TRADING
INVESTMENT, ASSET MANAGEMENT。公司持股比例 100%。截至 2019 年末，总资产
人民币 24.43 亿元，净资产为人民币 1.19 亿元，2019 年度实现营业收入人民币
0 万元，实现净利润人民币 455.02 万元。
6、上海豫泰房地产有限公司成立于 1995 年 4 月 28 日，注册地址：上海市
黄浦区南车站路 298 号四层 C 室，注册资本：50800 万元整，主营业务：房地产
经营开发，自有房屋租赁，物业管理，房地产信息咨询 ，房地产经纪，建筑装
饰建设工程专项设计，停车场（库）经营等。公司持股比例 100%。2019 年末资
产总额为 24.23 亿元，净资产 7.27 亿元，2019 年度实现营业收入 72.10 万元，实
现净利润 159.86 万元。
7、上海确诚房地产有限公司成立于 1994 年 12 月 29 日，注册地址：上海黄
浦区旧校场路 138 号，注册资本：39200 万元，主营业务：在按国有土地使用有
5
偿出让方式获得使用权的侯家路 38-II 地块内经营房地产开发、物业管理。（以上
经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营）。公司持股比例 100%。2019 年末
资产总额为 21.05 亿元，净资产 5.16 亿元，2019 年度实现营业收入 73.31 万元，
实现净利润 1.49 亿元。
8、株式会社新雪成立于 2015 年 10 月 21 日，注册地址：东京都千代田区丸
之内三丁目 1 番 1 号东京共同会计师事务所内；注册资本：25 亿日元，主营业
务：温泉旅馆及餐饮店的经营、物品销售及网络销售、不动产交易业、旅行业、
受托运营酒店、餐厅及其他休闲设施等。公司持股比例 100%。截至 2019 年末，
总资产人民币 12.21 亿元，净资产为人民币 1.66 亿元，2019 年度实现营业收入
人民币 0 万元，实现净利润人民币 2,347.28 元。
9、苏州松鹤楼饮食文化有限公司成立于 1992 年 6 月 17 日，注册地址：苏
州市临顿路 98 号 409G 室，注册资本：人民币 5,000 万元，主营业务：饮食管理
服务，自有房产出租等。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额为 15.60 亿元，
净资产 2.62 亿元，2019 年度实现营业收入 5,848.93 元，实现净利润 7,098.93 元。
10、上海菇本食品有限公司成立于 2019 年 7 月 4 日，注册地址：上海市崇
明区新河镇新开河路 825 号 11 幢 303 室，注册资本：10000 万人民币，主营业
务：食品的销售、食用农产品的销售。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额
为 7.00 亿元，净资产 9,623.03 万元，2019 年度实现营业收入 0 万元，实现净利
润-376.97 万元。
11、上海豫园商城房地产发展有限公司成立于 1992 年 10 月 12 日，注册地
址：上海市旧校场路 125 号四楼，注册资本：15000 万人民币，主营业务：承接
各类大中型公共工程项目及有关房屋和基础设施建设、经营城市和县城的土地开
发及商品房等。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额为 40.10 亿元，净资产
11.47 亿元，2019 年度实现营业收入 1,345.45 万元，实现净利润-2,216.52 万元。
12、连云港如意情食用菌生物科技有限公司成立于 2016 年 6 月 12 日，注册
地址：连云港市东海县东海高新区麒麟大道南侧 99 号，注册资本：50000 万人
民币，主营业务：生物技术推广服务、食用菌种植、农业科学研究和试验发展等。
公司间接持股比例 49.95%。2019 年末资产总额为 7.78 亿元，净资产 3.49 亿元，
2019 年度实现营业收入 2.32 亿元，实现净利润 4,974.77 亿元。
13、如意情生物科技股份有限公司成立于 2010 年 6 月 17 日，注册地址：武
汉市东西湖区食品加工区汇通大道特 1 号（13），注册资本：25386.36 万元人民
6
币，主营业务：农产品的生产种植、初加工及销售、植物生长素批零兼营、食用
菌液体、固体菌种研究开发及食用菌栽培新技术新成果引进推广等。公司持股比
例 55.5%。2019 年末资产总额为 8.44 亿元，净资产 6.79 亿元，2019 年度实现营
业收入 3.43 亿元，实现净利润-3,353.60 亿元。
14、上海复地产业发展集团有限公司成立于 2018 年 8 月 24 日，注册地址：
上海市黄浦区复兴东路 2 号 1 幢 6 楼 602 室，注册资本：10000 万人民币，主营
业务：企业管理咨询，市场营销策划、展览展示服务，会务服务，广告设计、制
作、代理、发布，房地产开发经营，物业管理，房地产租赁经营等。公司持股比
例 100%。2019 年末资产总额 105.20 亿元，净资产-1.24 亿元，2019 年度实现营
业收入 9,924.19 万元，实现净利润-1.23 亿元。
15、上海金豫置业有限公司成立于 1994 年 12 月 29 日，注册地址：上海市
黄浦区方浜中路 280 弄 10 号 621 室，注册资本：4233.85 万人民币，主营业务：
房地产租赁经营，物业管理，日用百货的销售，停车场（库）经营。公司持股比
例 100%。2019 年末资产总额 8.01 亿元，净资产 2.88 亿元，2019 年度实现营业
收入 1,950.15 万元，实现净利润 73.71 万元。
16、上海汉辰表业集团有限公司成立于 2019 年 7 月 31 日，注册地址：上海
市黄浦区复兴东路 2 号 1 幢 503 室，注册资本：59344.0614 万人民币，主营业务：
钟表、眼镜零售。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额为 5.58 亿元，净资产
930.73 万元，2019 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润-69.27 万元。
17、天津海鸥表业集团有限公司成立于 2002 年 4 月 2 日，注册地址：天津
自贸试验区（空港经济区）环河南路 199 号，注册资本：26106.4472 万人民币，
主营业务：自动机械表机芯、钟、手表制造等。2019 年末资产总额为 7.67 亿元，
净资产 5.44 亿元，2019 年度实现营业收入 2.86 亿元，实现净利润-7,901.98 万元。
18、北京复鑫置业有限公司成立于 2014 年 11 月 28 日，注册地址：北京市
通州区新华北路 55 号 2 幢 4 层 034 室，注册资本：10000 万人民币，主营业务：
房地产开发、物业管理、销售自行开发的商品房。公司持股比例 50%。2019 年
末资产总额 20.00 亿元，净资产-1,205.73 万元，2019 年度实现营业收入 0 万元，
实现净利润-524.99 万元。
19、上海星耀房地产发展有限公司成立于 2012 年 06 月 21 日，注册地址：
上海市普陀区曹杨路 1888 弄 20 号，注册资本：190000 万人民币，主营业务：
房地产开发经营，自有房屋租赁。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额 40.34
7
亿元，净资产 22.05 亿元，2019 年度实现营业收入 7.34 亿元，实现净利润 1.99
亿元。
20、南京复宸置业有限公司成立于 2018 年 06 月 27 日，注册地址：南京市
栖霞区文枢东路 2 号 A10 幢综合楼 247 室，注册资本：15000 万美元，主营业务：
在依法取得南京市栖霞区 NO.2018G23 地块上从事房地产开发经营、物业管理、
配套设施租赁、自有房屋租赁等。公司持股比例 60%。2019 年末资产总额 17.73
亿元，净资产 9.81 亿元，2019 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润-2,181.48
万元。
21、泉州星浩房地产发展有限公司成立于 2014 年 01 月 22 日，注册地址：
福建省泉州市丰泽区安吉路与青莲街交汇处星光耀广场售楼处，注册资本：20000
万人民币，主营业务：房地产开发与经营、物业管理、房地产投资咨询等。公司
间接持股比例 70%。2019 年末资产总额 20.10 亿元，净资产 6.99 亿元，2019 年
度实现营业收入 8.71 亿元，实现净利润 1.46 亿元。
22、昆明复地房地产开发有限公司成立于 2019 年 7 月 9 日，注册地址：云
南省昆明市西山区前卫街道前兴路万达双塔南塔 42 楼，注册资本：100 万元人
民币，主营业务：房地产开发经营、房地产营销策划等。公司持股比例 100%，
2019 年末资产总额 24.49 亿元，净资产-280.51 万元，2019 年度实现营业收入 0
万元，实现净利润-280.51 万元。
23、重庆复耀置业有限公司成立于 2019 年 9 月 12 日，注册地址：重庆市北
部新区经开园金渝大道 81 号负 2 楼，注册资本：2000 万人民币，主营业务：房
地产开发。公司持股比例 100% 。2019 年末资产总额 7.69 亿元，净资产-50.65
万元，2019 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润-50.65 万元。
24、长春复豫房地产开发有限公司成立于 2019 年 7 月 1 日，注册地址：吉
林省长春市九台区机场大路与卡伦湖大街交汇处，注册资本 1000 万人民币，主
营业务：房地产开发经营、旅游饭店住宿服务。公司持股比例 100%。2019 年末
资产总额 4,814.30 万元，净资产 233.00 万元。
25、长春复远房地产开发有限公司成立于 2019 年 7 月 1 日，注册地址：吉
林省长春市九台经济开发区机场大路与卡伦湖大街交汇处，注册资本：5000 万
人民币，主营业务：房地产开发经营、旅游饭店住宿服务。公司持股比例 100%。，
2019 年末资产总额 5.33 亿元，净资产 1,000.00 万元。
26、成都复地明珠置业有限公司成立于 2012 年 8 月 20 日，注册地址：成都
8
高新区大源南二街 25 号 1 层，注册资本：50000 万元人民币，主营业务：房地
产开发经营、物业管理等。公司持股比例：66%。2019 年末资产总额 42.59 亿元，
净资产 12.64 亿元，2019 年度实现营业收入 22.78 亿元，实现净利润 6.11 亿元。
27、苏州星浩房地产发展有限公司成立于 2012 年 11 月 2 日，注册地址：苏
州市金阊新城金储街 288 号物流服务大厦 8 楼，注册资本：20000 万元人民币，
主营业务：房地产开发经营、房地产经销策划、房地产开发项目管理、房地产投
资咨询等。公司持股比例 60%。2019 年末资产总额 22.20 亿元，净资产 5.13 亿
元，2019 年度实现营业收入 7,136.94 万元，实现净利润 151.64 万元。
28、长沙复地房地产开发有限公司成立于 2011 年 3 月 10 日，注册地址：长
沙市开福区北站路办事处油铺街居委会 209 号，注册资本：50000 万元人民币，
主营业务：房地产开发经营、房地产中介服务等。公司持股比例 100%。2019 年
末资产总额 6.02 亿元，净资产 5.11 亿元，2019 年度实现营业收入 328.02 万元，
实现净利润 245.82 万元。
29、西安复烨房地产开发有限公司成立于 2018 年 1 月 15 日，注册地址：西
安曲江新区曲江银座 1 幢 2 单元 28 层 22802 号，注册资本：10000 万元人民币，
主营业务：房地产开发、室内外装饰装修工程等。公司持股比例 100%。2019 年
末资产总额 1.75 亿元，净资产 8,367.17 万元，2019 年度实现营业收入 0 万元，
实现净利润-1,053.18 万元。
30、珠海复粤实业发展有限公司成立于 2020 年 1 月 6 日，注册地址：珠海
市斗门区白藤九路 33 号 6 栋社区用房，注册资本：1000 万元人民币，经营范围：
建筑装饰材料制造业、房地产开发经营、物业管理等。公司持股比例 100%。
31、江苏星振实业发展有限公司成立于 2019 年 11 月 29 日，注册地址：南
通市如东县曹埠镇甜水村三组亚振桥，注册资本：10000 万元人民币，主营业务：
房地产开发经营、房屋租赁等。公司持股比例 60%。
32、海南复地投资有限公司成立于 2015 年 3 月 23 日，注册地址：海南省三
亚市吉阳区迎宾路 165 号中铁置业广场写字楼 15 层 02、06、08、10 号，注册资
本：人民币 1,000 万元，主营业务：房地产开发经营，物业管理，房地产信息咨
询服务，文化、旅游产业投资，实业投资，投资管理，停车场服务。公司直接持
股比例 55%，间接持股比例 45%。2019 年末资产总额 51.13 亿元，净资产 5.11
亿元，2019 年度实现营业收入 18.15 亿元，实现净利润 4.96 亿元。
33、合肥星泓金融城发展有限公司成立于 2015 年 5 月 26 日，注册地址：合
9
肥市滨湖新区林芝路 278 号烟墩路社区服务中心办公 5-02 室，注册资本：人民
币 75604.7945 万元，主营业务：房地产项目投资，开发，销售，管理，租赁，
室内外装饰装修工程设计、施工，会展服务，金融信息网络化建设及技术咨询，
金融物业与商业配套租赁及管理。公司持股比例 98.66%。2019 年末资产总额为
72.10 亿元，净资产 10.65 亿元，2019 年度实现营业收入 8.30 亿元，实现净利润
2.33 亿元。
34、宁波星健资产管理有限公司成立于 2014 年 11 月 20 日，注册地址：浙
江省宁波市江北区云飞路 99 号 1 幢 101 室，注册资本：人民币 11,000 万元，主
营业务：为老年人提供养护、康复、托管服务，资产管理，自有房产的租赁，企
业管理服务，投资管理咨询，物业服务。公司持股比例 100%。2019 年末资产总
额 3.40 亿元，净资产 8,214.19 万元，2019 年度实现营业收入 8,088.44 万元，实
现净利润-1,080.33 万元。
35、宁波星馨房地产开发有限公司成立于 2015 年 3 月 26 日，注册地址：浙
江省宁波市海曙区柳汀街 225 号月湖金汇大厦 8 层 8-1 号，注册资本：人民币
100,000 万元，主营业务：房地产开发、经营和管理。公司持股比例 60%。2019
年末资产总额 32.34 亿元，净资产 9.18 亿元，2019 年度实现营业收入 0 万元，
实现净利润-1,536.42 万元。
36、上海闵光房地产开发有限公司成立于 2011 年 6 月 9 日，注册地址：上
海市闵行区联航路 1505 弄 5 号 212 室，注册资本：人民币 19,607.84 万元，主营
业务：房地产开发经营，项目投资，实业投资，投资管理，企业管理咨询，商务
咨询，物业服务，会务服务。公司持股比例 100%。2019 年末资产总额 147.73
亿元，净资产 2.44 亿元，2019 年度实现营业收入 4.57 亿元，实现净利润 1,877.84
万元。
37、天津湖滨广场置业发展有限公司成立于 2011 年 2 月 24 日，注册地址：
天津自贸试验区（空港经济区）中心大道 188 号岭尚家园会所二层，注册资本：
人民币 29,000 万元，主营业务：房地产开发、房地产经营、经纪，投资咨询、
商务咨询，房屋租赁、场地租赁，物业管理，酒店管理等。公司持股比例 100%。
2019 年末资产总额 37.63 亿元，净资产 6.04 亿元，2019 年度实现营业收入 1,579.44
万元，实现净利润-3,279.73 万元。
38、武汉复江房地产开发有限公司成立于 2013 年 10 月 11 日，注册地址：
武汉市汉阳区红建村 41 号三楼 305,306 房，注册资本：人民币 60,000 万元，主
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营业务：房地产开发、经营，商品房销售、租赁，物业管理。公司持股比例 100%。
2019 年末资产总额 11.42 亿元，净资产 7.80 亿元，2019 年度实现营业收入 5.79
亿元，实现净利润 1.71 亿元。
（注：以上单位均以单体口径披露。）
三、担保主要内容
根据公司的战略发展目标和 2020 年度的经营计划，公司《计划担保单位清
单》如下：
2020 年计划为全资及控股子公司提供担保明细
融资额度
被担保公司名称 融资品种
（亿元）
包括但不限于银行借款、
上海豫园珠宝时尚集团有限公司 124.00
黄金租赁
包括但不限于银行借款、
上海老庙黄金有限公司 8.00
黄金租赁
上海老庙投资有限公司 包括但不限于黄金租赁 2.00
裕海实业有限公司 包括但不限于银行借款 60.00
上海菇本食品有限公司 项目并购贷 4.00
天津海鸥表业集团有限公司 包括但不限于银行借款 1.20
沈阳豫园商城置业有限公司 项目借款 5.40
上海豫泰房地产有限公司 旧区改造项目借款 33.21
上海确诚房地产有限公司 旧区改造项目借款 26.09
上海豫园商城房地产发展有限公司 项目并购贷 2.22
连云港如意情食用菌生物科技有限公司 包括但不限于银行借款 3.10
如意情生物科技股份有限公司 包括但不限于银行借款 0.80
海南复地投资有限公司 物业开发贷 8.00
宁波星馨房地产开发有限公司 物业开发贷 9.60
合肥星泓金融城发展有限公司 物业开发贷 17.00
上海复地产业发展集团有限公司 资产支持专项计划 50.00
合计 354.62
2020 年公司及子公司资产、股权抵押担保借款计划明细
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融资额度
公司名称 融资品种
（亿元）
包括但不限于银
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 16.00
行借款
沈阳豫园商城置业有限公司 项目借款 5.40
包括但不限于银
株式会社新雪 15.00
行借款
包括但不限于银
裕海实业有限公司 16.00
行借款
旧区改造项目借
上海豫园商城房地产发展有限公司 2.22
款
包括但不限于银
苏州松鹤楼饮食文化有限公司 12.60
行借款
上海菇本食品有限公司 项目并购贷 4.00
包括但不限于银
连云港如意情食用菌生物科技有限公司 5.10
行借款
包括但不限于银
如意情生物科技股份有限公司 0.53
行借款
包括但不限于银
上海金豫置业有限公司 4.53
行借款
包括但不限于银
上海汉辰表业集团有限公司 3.60
行借款
宁波星健资产管理有限公司 物业开发贷 3.00
上海闵光房地产开发有限公司 物业开发贷 1.30
武汉复江房地产开发有限公司 物业开发贷 2.00
天津湖滨广场置业发展有限公司 物业开发贷 10.00
海南复地投资有限公司 物业开发贷 12.00
宁波星馨房地产开发有限公司 物业开发贷 16.00
合肥星泓金融城发展有限公司 物业开发贷 20.00
昆明复地房地产开发有限公司 物业开发贷 14.00
重庆复耀置业有限公司 物业开发贷 7.00
长春复豫房地产开发有限公司，长春复远
物业开发贷 5.00
房地产开发有限公司
成都复地明珠置业有限公司 物业开发贷 5.00
苏州星浩房地产发展有限公司 物业开发贷 2.50
长沙复地房地产开发有限公司 物业开发贷 1.50
西安复烨房地产开发有限公司 物业开发贷 2.40
珠海复粤实业发展有限公司 物业开发贷 10.00
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江苏星振实业发展有限公司 物业开发贷 4.00
北京复鑫置业有限公司 物业开发贷 7.00
上海星耀房地产发展有限公司 物业开发贷 13.00
南京复宸置业有限公司 物业开发贷 4.00
泉州星浩房地产发展有限公司 物业开发贷 3.00
合 计 227.68
四、董事会意见
经公司第十届董事会第五次会议审议，董事会意见如下：
根据公司的战略发展目标和2019年度的经营计划，为确保公司经营发展中的
资金需求，并根据目前银行授信情况，公司董事会同意：2020年度母公司计划借
款总额不超过人民币185.00亿；2020年度公司为子公司担保总额不超过人民币
354.62亿；2020年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总
额不超过人民币227.68亿；2020年度公司的全资、控股项目公司按房地产行业经
营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币80.00亿；并
同意相关授权事宜。该议案尚需公司股东大会审议批准。
公司独立董事发表意见如下：公司能够严格遵守证监发 2005【120】号文的
要求、上海证券交易所股票上市规则及相关法律法规和中国证监会的有关规定，
不存在任何违规或失当的对外担保情况。公司为按揭贷款客户提供阶段性担保属
于日常经营活动，该类担保为阶段性担保，符合相关政策规定和商业惯例。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对子公司的担保余额合计
1,053,721.85 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计的公司净资产的 33.58%。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保余额合计
553,726.21 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计的公司净资产的 17.65%。当前
公司对外担保全部属于公司全资、控股项目公司按房地产行业经营惯例为商品房
购买人提供按揭贷款阶段性担保。截至本公告日，公司没有逾期担保。除以上披
13
露以外，公司未对股东、实际控制人及其关联方和其他公司及个人提供担保。
六、备查文件
1. 公司第十届董事会第五次会议决议
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见
3. 董事会审计与财务委员会的书面审核意见
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2020 年 3 月 24 日
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