证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2020-11
深圳华侨城股份有限公司
第七届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第二十一次临时会议通知和文件于 2020 年 3 月 17 日（星期二）
以邮件及书面方式送达各位与会人员。会议于 3 月 20 日（星期五）
以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 8 人，实到 8 人。会议
的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项：
一、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购
部分社会公众股份的议案》。
独立董事对该事项发表了独立意见。具体情况详见《关于回
购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2020-12）。
二、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于撤销
提名史丹为第八届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于史丹因个人原因提出不再作为公司第八届董事会独立董
事候选人，公司董事会决定撤销对其第八届董事会独立董事候选
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人的提名。
三、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
2020 年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 4 月 8 日召开 2020
年第一次临时股东大会。
具体情况详见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2020-13）。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十一日
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