证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临2020-013
招商局南京油运股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2020年3月8日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第十三次会议的通知，会议于2020年3月18日以视频方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张保良先生主持，会议的召开符合有关法律法规和本公司章程的规定，会议决议合法有效。会议讨论并通过了如下决议：
一、通过公司2019年度报告全文和摘要，并同意公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过公司2019年度董事会工作报告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、通过公司2019年度总经理工作报告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、通过《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、通过《公司2019年度利润分配预案》。
鉴于公司2019年末未分配利润为负，本次利润分配及资本公积金转增股本预案为：不分配利润、不转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、通过《公司2019年度内部控制评价报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、通过《公司2019年度内部控制审计报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、通过《2019年度独立董事述职报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、通过《关于2020年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于2020年度日常关联交易的公告》（临2020-015）。
董事张保良、张翼、周斌、张金提和田学浩为关联董事，没有参与此项议案表决。
同意4票，反对0票，弃权0票。
十、通过《关于新建1艘化学品船舶的议案》。
为提升公司市场竞争力，公司董事会同意全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司投资新建1艘3700吨化学品船，项目总投资不超过7,000万元（含税）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、通过《关于船舶处置的议案》。
为履行实际控制人在公司重新上市时所作的承诺，消除同业竞争，公司董事会同意以不低于评估值处置“白鹭洲”轮，并授权经营层签署相关协议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、通过《关于开展票据池业务的议案》。
为提高公司银行票据使用效率，公司董事会同意在主要合作银行开展票据池业务，质押额度不超过8,000万元，循环使用。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、通过《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于会计政策变更的公告》（临2020-016）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。
鉴于目前新冠肺炎疫情的影响，本次股东大会的召开时间将另行通知。
同意9票，反对0票，弃权0票。
招商局南京油运股份有限公司董事会
二○二○年三月二十日
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