股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2020-012
山东钢铁股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
2020 年 3 月 6 日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面
通知，定于 2020 年 3 月 18 日上午召开公司第六届监事会第十四
次会议。鉴于新冠肺炎疫情防控需要，本次会议以通讯方式召开。
会议应到监事 4 名，亲自出席监事 4 名，分别为：孙成玉、杨再
昌、高淑军、刘玉良。会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》规定。
会议由公司监事会主席孙成玉先生主持，以通讯表决方式
审议并通过以下议案：
一、2019 年度监事会工作报告
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。
二、关于公司 2019 年度报告及摘要的议案
监事会对公司 2019 年年度报告进行了认真审核，提出如
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下审核意见：
1.2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司
2019年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；
4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、
公平、公正、公允的原则；
5.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司
2019 年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报
告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。
三、关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的
议案
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。
四、关于公司 2019 年度利润分配的议案
公司 2019 年度利润分配预案：
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经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019
年公司实现归属于母公司净利润为 5.79 亿元，母公司可供股
东分配利润为 3.21 亿元。
2020 年 2 月 6 日至 2021 年 2 月 5 日，公司拟使用自有资
金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，回购股份的资
金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含）。
根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份
业务指引》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金视同现
金红利，鉴于公司拟进行股份回购金额的下限已达到 2019 年
归属于母公司净利润的 34.5%，2019 年度不再进行其他形式的
利润分配。
公司未分配利润的用途和计划：
公司 2019 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支
持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及
健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律
法规和《公司章程》等规定，综合考虑各种因素，从有利于公
司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制
度，与投资者共享公司发展的成果。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。
五、关于公司 2019 年度公积金转增股本的议案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年
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公司实现归属于母公司净利润为 5.79 亿元，母公司可供股东分
配利润为 3.21 亿元，根据公司发展需要，2019 年度不进行公积
金转增股本。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。
六、关于 2020 年度公司董事、监事及高管人员年度薪酬
的议案
1.公司 2020 年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，
确定从公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬。
2.公司 2020 年度独立董事津贴 10 万元/人，独立董事因履
行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。
七、关于公司 2019 年度日常关联交易协议执行情况及 2020
年度日常关联交易计划的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。
八、关于公司 2019 年度社会责任报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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九、关于会计政策变更的议案
监事会认为，本次会计政策变更是根据财务部新修订的相
关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
同意公司本次会计政策变更。
本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
山东钢铁股份有限公司监事会
2019 年 3 月 20 日
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