证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2020-013
北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十六
次会议于 2020 年 3 月 18 日 11:00 在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于 2020
年 3 月 13 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实到监事 3 名,
会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电
自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规
则》的规定,会议的召集、召开合法有效。
本次监事会会议经审议一致通过如下决议:
一、审议通过《关于<北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划
(草案)>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计
划(草案)》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号
——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在摊派、
强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。公司董事会审议本次员工持股计划
等相关议案时,参与本次员工持股计划的董事已回避表决,决策程序合法、有效,
不存在损害公司持续发展及全体股东特别是中小股东的利益的情形。综上,监事
会同意本次员工持股计划相关事宜。
《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要
详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对该事项发表了同意意见,详见公司
1
指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于<北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划
管理办法>的议案》
公司监事会认为《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划管
理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司员工持股
计划的顺利实施,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水
平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,不会损
害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。
《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见公
司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
三、审议通过《关于修订公司章程的议案》
经查核,监事会认为:公司因终止 2016 年限制性股票激励计划,回购注销 258
名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计 6,920,724 股而减少注册
资本并修改公司章程,审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定,同意根据
上述事项将公司注册资本由 499,986,885 元减少至 493,066,161 元,总股本由
499,986,885 股减少至 493,066,161 股,并相应修订公司章程。
公司独立董事对本议案发表的独立意见、公司章程修订前后对照表及修订后
《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
2
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇二〇年三月十八日
3
查看公告原文