证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2020-022
上海宏达新材料股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 18 日以现
场结合通讯方式召开公司第五届董事会第二十二次会议，会议由董事长杨鑫先生
主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等
有关法律和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
经与会董事审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市
公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计
过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了《审
计业务约定书》中约定的责任和义务。公司将续聘江苏公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计和内部控制鉴证机构。
独立董事发表了事前认可意见以及独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-023）
2、审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2020-024）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十九日
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