证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2020-039
转债代码：113565 转债简称：宏辉转债
宏辉果蔬股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于 2020
年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已
于 2020 年 3 月 13 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，
会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事
长黄俊辉先生主持。
会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过关于选举黄俊辉先生为公司第四届董事会董事长的议案；
为保证公司董事会科学有序地决策、规范高效地运作，促使董事和董事会有
效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，选举黄俊辉先生为公司第四届
董事会董事长。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过关于选举第四届董事会战略委员会成员的议案；
为提高公司董事会的工作效率，公司选举黄俊辉、黄暕、纪传盛组成第四届
董事会战略委员会，主要负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向
董事会提出合理建议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（三）审议通过关于选举第四届董事会提名委员会成员的议案；
为提高公司董事会的工作效率，公司选举蔡飙、黄俊辉、姚明安组成第四届
董事会提名委员会，对公司的管理人员选拔工作进行监督。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案；
为提高公司董事会的工作效率，公司选举姚明安、黄暕、蔡飙组成第四届董
事会审计委员会，对公司的内部控制工作进行监督。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案；
为提高公司董事会的工作效率，公司选举姚明安、黄俊辉、纪传盛组成第四
届董事会薪酬与考核委员会，对公司的管理人员薪酬方案和考核标准进行监督。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过关于聘任黄俊辉先生为公司总经理的议案；
为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名
委员会的提名，聘任黄俊辉先生为公司总经理，负责公司运营方面的工作，任期
于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过关于聘任公司副总经理的议案；
为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名
委员会的提名，聘任黄暕先生、王建龙先生、王建民先生为公司副总经理，协助
总经理负责公司运营方面的工作，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过关于聘任陈来凤女士为公司财务总监的议案；
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为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名
委员会的提名，聘任陈来凤女士为公司财务总监，任期于本议案通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过关于聘任黄暕先生为公司董事会秘书的议案；
为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名
委员会的提名，聘任黄暕先生为公司董事会秘书，任期于本议案通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
鉴于黄暕先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，将以公
司高级管理人员身份代行董事会秘书职责，黄暕先生承诺将参加最近一期上海证
券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。待黄暕先生
取得上海证券交易所董事会秘书资格后，聘任正式生效。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过关于聘任吴燕娟女士为公司证券事务代表的议案；
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案；
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于
使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-042）。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2020 年 3 月 19 日
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