证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2020-008
四川明星电力股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2020 年 3 月 13
日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一
届董事会第八次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第八次会议
于 2020 年 3 月 18 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全部参加了表
决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于第二次公开挂牌转让控股子公司股权和
债权的议案》。
2018 年 12 月 7 日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过
了《关于公开挂牌转让控股子公司股权和债权的议案》。2018 年 12
月 24 日至 2019 年 12 月 23 日，公司第一次以公开挂牌方式打包转让
持有的控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（简称
“华龙公司”）全部股权和债权，期间，未征求到意向收购方。
为进一步优化资产结构，董事会同意公司第二次以公开挂牌方式
打包转让持有的华龙公司全部股权（持股比例 46%）和全部债权
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12,102 万元。
公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的北京中企华资产评
估有限责任公司对华龙公司股东全部权益价值进行了评估。评估基准
日为 2019 年 9 月 30 日，评估方法为资产基础法，华龙公司净资产评
估价值为-3,946.30 万元。
本次股权和债权打包转让挂牌底价为 13,602 万元。其中，股权
挂牌底价 1,500 万元，债权挂牌底价 12,102 万元。若产生竞价，则
债权价格不变，溢价部分纳入股权价格。
若本次转让完成，华龙公司将不再纳入公司合并财务报表范围内。
公司对华龙公司投资成本 3,036 万元，已全额计提减值准备。本次转
让对公司利润的影响尚需根据摘牌成交情况予以确认。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事
宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星
电力股份有限公司关于第二次公开挂牌转让控股子公司股权和债权
的公告》（编号：临 2020-009）。
四川明星电力股份有限公司董事会
2020 年 3 月 18 日
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