证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2020-015
深圳市禾望电气股份有限公司
2020 年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳
市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；
2、公司于 2020 年 3 月 16 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会
议通知；
3、本次会议于 2020 年 3 月 18 日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金，使用期限自
公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-017）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2020年3月19日
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