证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2020-019
天马微电子股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
“本公司”或“公司”指“天马微电子股份有限公司”
“航空工业”指“中国航空工业集团有限公司”
“中航国际”指“中国航空技术国际控股有限公司”
“湖北科投”指“湖北省科技投资集团有限公司”
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定对于上市公司日常关联交易的相关要求，现对 2020 年公司及下属子
公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：本公司的日常关联交易主要是公司
及下属各子公司与航空工业及下属企业（中航国际及下属企业除外）、中航国际
及下属企业、湖北科投及下属企业以及其他关联方之间发生的采购或销售商品、
提供或接受劳务等关联交易，预计公司及下属子公司 2020 年度与关联方发生的
关联交易总金额为 50,000 万元。
2020年3月16日，公司以现场和通讯（视频）表决的方式召开第九届董事会
第十次会议，会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、付德斌先生、董海先生、孙永茂先生
回避表决，非关联董事王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士对该议案进行了表决。
表决情况为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本项关联交易议案进行了事前认可并发表独立意见，同意公
司《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
此议案无需提交股东大会审议。
本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
以下为公司 2020 年度日常关联交易预计情况：
单位：万元
截至披露日
关联交易 关联交易定价 2020 年度预 2019 年度
关联人 关联交易内容 已发生金额
类别 原则 计金额 发生金额
(未经审计)
航空工业及下属企业 采购商品 参照市场价格 4,850 1,866 1,021
采购商品 其他关联方 采购商品 参照市场价格 1,060 141 -
小计 - - 5,910 2,007 1,021
航空工业及下属企业 销售商品 参照市场价格 220 281 -
中航国际及下属企业 销售商品 参照市场价格 1,690 1,657 527
销售商品
其他关联方 销售商品 参照市场价格 500 162 24
小计 - - 2,410 2,099 551
航空工业及下属企业 委托项目管理等 参照市场价格 901 653 44
委托招标代理服
参照市场价格 1,055 533 69
接受劳务 中航国际及下属企业 务等
物业管理 参照市场价格 5,205 4,690 572
湖北科投及下属企业 支付租赁费用 参照市场价格 240 - -
小计 - - 7,401 5,876 685
综合服务费、
其他关联方 参照市场价格 500 - 90
提供劳务 技术开发
小计 - - 500 - 90
中航国际及下属企业 房屋租赁 参照市场价格 375 369 78
收取租赁
其他关联方 房屋租赁 参照市场价格 100 76 14
费用
小计 - - 475 445 92
中航国际及下属企业 利息费用 参照市场价格 1,304 1,541 266
其他关联
湖北科投及下属企业 利息费用 参照市场价格 32,000 6,856 2,367
交易
小计 - - 33,304 8,397 2,633
合计 50,000 18,823 5,072
注：招商局积余产业运营服务股份有限公司（原名“中航善达股份有限公司”）在过去
十二个月内，与公司同属中国航空技术国际控股有限公司实际控制。按照《深圳证券交易所
股票上市规则》10.1.6 条之规定，仍为公司的关联法人。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
以下为公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况：
单位：万元
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交易 关联交易 关联交易 2019 年度发 2019 年度
关联人 同类业 预计金 披露日期及索引
类别 内容 定价原则 生金额 预计金额
务比例 额差异
（%） （%）
航空工业及 参照市场 2019 年 3 月 15 日，
采购商品 1,866 905 0.04% 106.22%
下属企业 价格 巨潮资讯网
中航国际及 参照市场 2019 年 3 月 15 日，
采购商品 - 200 0.01% -100.00%
采购商品 下属企业 价格 巨潮资讯网
参照市场 2019 年 3 月 15 日，
其他关联方 采购商品 141 650 0.03% -78.35%
价格 巨潮资讯网
小计 - - 2,007 1,755 0.08% 14.36%
航空工业及 参照市场 2019 年 3 月 15 日，
销售商品 281 1,150 0.04% -75.61%
下属企业 价格 巨潮资讯网
中航国际及 参照市场 2019 年 3 月 15 日，
销售商品 1,657 6,400 0.21% -74.11%
下属企业 价格 巨潮资讯网
销售商品
参照市场 2019 年 3 月 15 日，
其他关联方 销售商品 162 - 0.00%
价格 - 巨潮资讯网
小计 - - 2,099 7,550 0.25% -72.19%
航空工业及 委托项目 参照市场 2019 年 3 月 15 日，
653 1,422 1.10% -54.07%
下属企业 管理等 价格 巨潮资讯网
委托招标
参照市场 2019 年 3 月 15 日，
代理服务 533 1,477 0.90%
接受劳务 中航国际及 价格 - 巨潮资讯网
等
下属企业
参照市场 2019 年 3 月 15 日，
物业管理 4,690 4,970 80.65% -5.63%
价格 巨潮资讯网
小计 - - 5,876 7,869 9.04% -25.33%
中航国际及 参照市场 2019 年 3 月 15 日，
房屋租赁 369 448 36.41% -17.65%
收取租赁 下属企业 价格 巨潮资讯网
费用 参照市场 2019 年 3 月 15 日，
其他关联方 房屋租赁 76 78 7.46% -3.08%
价格 巨潮资讯网
小计 - - 445 526 43.87% -15.49%
中航国际及 参照市场 2019 年 3 月 15 日，
利息费用 1,541 1,600 18.35% -3.68%
下属企业 价格 巨潮资讯网
其他关联 2018 年 12 月 21 日
湖北科投及 参照市场
交易 利息费用 6,856 4,000 81.65% 71.39% 2019 年 8 月 1 日
下属企业 价格
巨潮资讯网
小计 - - 8,397 5,600 100.00% 49.94%
合计 - - 18,823 23,300 0.36% -19.21%
公司在计划年度日常关联交易预计前，各业务部门对关联交易进行了
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计 充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易
存在较大差异的说明（如适用） 预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经
营及业绩影响较小。
董事会对公司2019年度日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合
法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预 合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经
计存在较大差异的说明（如适用） 营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的
规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中国航空工业集团有限公司
1、统一社会信用代码：91110000710935732K
2、法定代表人：谭瑞松
3、注册资本：6,400,000 万人民币
4、住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
5、经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、
制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、
生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、
医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用
航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部
件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、
生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开
发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开
发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、航空工业主要财务数据：
单位：万元
公司名称 资产总额 净资产 营业收入 净利润 数据截止时间
中国航空工业 2019 年 9 月 30 日
101,471,204 33,509,934 30,880,546 1,212,060
集团有限公司 （未经审计）
7、与本公司的关联关系
航空工业为本公司实际控制人中航国际的控股股东。按照《深圳证券交易所
股票上市规则》10.1.3（一）条规定，其为本公司的关联方。
8、履约能力分析
航空工业依法存续且经营正常，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。
经查询，航空工业及航空工业下属与公司发生关联交易的企业不属于失信责任主
体。
（二）中国航空技术国际控股有限公司
1、统一社会信用代码：911100001000009992
2、法定代表人：刘洪德
3、注册资本：957,864.1714 万人民币
4、住所：北京市朝阳区北辰东路 18 号
5、经营范围：进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与
管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术
服务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：乙酸酐，三
氯甲烷，硫酸，丙酮，甲苯，哌啶，乙醚，盐酸，高锰酸钾，2-丁酮；其他危险
化学品：2,4,6-三硝基二甲苯, 2,3-二甲苯酚, 1,4-二甲苯, 1,3-二甲苯, 1,2-
二甲苯,含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]，
二甲苯异构体混合物，5-硝基-1,3-二甲苯,5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯，
4-乙烯基间二甲苯, 4-硝基-1,3-二甲苯，4-硝基-1,2-二甲苯, 3-硝基-1,2-二
甲苯, 3,5-二甲苯酚, 3,4-二甲苯酚，2-硝基-1,3-二甲苯，2,6-二甲苯酚， 2,5-
二甲苯酚，2,4-二甲苯酚。(化学危险品经营许可证有效期至 2021 年 08 月 16
日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。)
6、中航国际主要财务数据：
单位：万元
公司名称 资产总额 净资产 营业收入 净利润 数据截止时间
中国航空技术国 2019 年 9 月 30 日
23,613,247 7,028,750 12,422,516 254,988
际控股有限公司 （未经审计）
7、与本公司的关联关系
中航国际为本公司的实际控制人。按照《深圳证券交易所股票上市规则》
10.1.3（一）条规定，其为本公司的关联方。
8、履约能力分析
中航国际依法存续且经营正常，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。
经查询，中航国际及中航国际下属与公司发生关联交易的企业不属于失信责任主
体。
（三）湖北省科技投资集团有限公司
1、统一社会信用代码：914201007781625108
2、法定代表人：芦俊
3、注册资本：4,000,000 万人民币
4、住所：武汉东湖开发区高新大道 666 号生物城 C5 栋
5、经营范围：开发区的园区开发及基础设施建设；科技创新平台及创业孵
化器建设；对高新技术产业的投资；其他投资及投资管理咨询服务；房地产开发；
商品房销售；房屋租赁服务；社区及科技园区相关配套服务；物业管理；受武汉
东湖开发区管理委员会委托进行项目土地收储。（依法须经审批的项目，经相关
部门审批后方可开展经营活动）
6、湖北科投主要财务数据：
单位：万元
公司名称 资产总额 净资产 营业收入 净利润 数据截止时间
湖北省科技投资 2019 年 9 月 30 日
15,431,911 5,799,913 110,192 4,096
集团有限公司 （未经审计）
7、与本公司的关联关系
因湖北科投持有公司 6.14%股份，按照《深圳证券交易所股票上市规则》
10.1.3（四）条规定，其为本公司的关联方。
8、履约能力分析
湖北科投依法存续且经营正常，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。
经查询，湖北科投及湖北科投下属与公司发生关联交易的企业不属于失信责任主
体。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司及下属各子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市
场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。
1、采购商品：为延伸产业链价值，提升关键原材料的稳定、高品质供给能
力，在效率优先的前提下，以市场化为原则，公司向关联方采购商品，双方均在
参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终
交易价格。
2、销售商品：为实现资源共享，发挥产业链的作用，公司向关联方销售商
品，在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况
下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。
3、提供劳务： 按照公开、公平、公正的原则，技术开发及其相关综合服务
参考市场价格协商定价，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及进度收取
款项。
4、接受劳务：委托关联方提供物业管理、委托项目管理等，有利于促进资
源共享、渠道共享，提高专业化管理水平，参照市场价格协商定价。
5、利息费用：贷款利率参考其他商业银行同期贷款利率以及从相关第三方
机构取得融资的融资成本等因素，按市场化原则由双方签订协议时具体协商确
定。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协
商的进展及时签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常的业务范围，与关联方交易行为能够充分利用关
联双方的产业优势，有利于资源整合，促进专业化管理，发挥协同效应，实现效
率最大化。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，公平合理，不存在损害中
小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务
不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们
作为公司的独立董事，对公司《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》进行
了事前认可并发表独立意见如下：
公司及子公司与关联方交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，有利于
资源整合，促进专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化。关联交易参照同
类市场价格确定交易价格，价格公允合理，不存在损害全体股东、特别是中小股
东利益的情况。公司各项关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因
此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。
关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法
规和《公司章程》的规定。
据此，同意公司第九届董事会第十次会议审议的《关于2020年度日常关联交
易预计的议案》。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、独立董事对公司《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可
意见和独立意见。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○二○年三月十八日
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