股票代码：002175 股票简称：*ST 东网 公告编号：2020-025
东方时代网络传媒股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
五次会议于 2020 年 3 月 13 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，
2020 年 3 月 17 日 11:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长
张群先生主持，本公司董事共 8 名，实际参加会议的董事 8 名，会议召开符合《中
华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了下列决议：
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2019 年度董事会
工作报告的议案》。
具体内容详见公司 2019 年度报告相关章节。公司独立董事敬云川先生、寿
祺先生、陈守忠先生、蒋海鸣女士向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。
《2019 年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交 2019 年度股东大会审议。
2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2019 年度总经理
工作报告的议案》。
3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2019 年度报告及
其摘要的议案》。
《 2019 年 度 报 告 全 文 》 详 见 同 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2019 年年度报告摘要》详见同日指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2019 年度财务决
算报告的议案》。
公司经审计的 2019 年主要财务数据如下表所示：
2019 年 2018 年 本年比上年增减
营业收入（元） 230,920,072.82 247,498,984.67 -6.70%
归属于上市公司股东的净利润
153,114,926.99 -1,017,996,134.65 115.04%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-151,772,405.97 -964,534,931.71 84.26%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
2,877,965.49 47,926,755.53 -94.00%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2031 -1.3505 115.04%
稀释每股收益（元/股） 0.2031 -1.3505 115.04%
加权平均净资产收益率 162.60% -193.31% 355.91%
本年末比上年末增
2019 年末 2018 年末
减
总资产（元） 662,738,728.32 1,150,616,507.59 -42.40%
归属于上市公司股东的净资产
170,725,359.70 17,610,432.71 869.46%
（元）
具体内容详见《公司 2019 年年度报告》第十二节、财务报告中的阐述。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2019 年度内部控
制自我评价报告的议案》。
《2019 年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2019 年度内部控
制规则落实自查表》。
《2019 年度内部控制规则落实自查表》详见同日指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
8、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于会计差错更正的议案》。
经审查，董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》、《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等有关
规定和要求，能够更加客观、准确地反映公司的财务状况，有利于提高公司财务
信息质量。
《关于会计差错更正核查的公告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《董事会关于会计师事务所
对公司 2019 年内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明的议
案》。
具 体 内 容 详 见 同 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于会计师事务所对公司 2019
年内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
10、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《董事会关于会计师事务所
对公司 2019 年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明
的议案》。
具 体 内 容 详 见 同 日 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于会计师事务所对公司 2019
年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明》
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
11、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2019 年度利润分配
的议案》。
经中兴财光华会计师事务所审计，2019 年度母公司实现净利润
-153,114,926.99 元，加上年初未分配利润-1,096,769,665.19 元，减去计提的
盈余公积 0 元，期末未分配利润为-943,654,738.20 元。
鉴于公司期末未分配利润为负，2019 年度拟不进行现金分红，也不进行资
本公积金转增股本及送红股。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
12、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2019 年非独立
董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》。
2019 年度董事、高管薪酬发放情况如下：
从公司获得的税前报酬总额
序号 姓名 职务 备注
（元）
1 张群 董事长、总经理 481,992.00
2 彭敏 董事、副总经理 600,000.00
3 宋小忠 董事 0
4 陈阳旭 董事 0
5 孙建 董事 0
已于 2020 年 1
6 陈建生 董事 347,103.20
月 3 日辞职
7 胥志强 副总经理 536,940.00
已于 2020 年 3
8 刘菏卿 副总经理 536,940.00
月 2 日辞职
9 敬云川 独立董事 60,000.00
10 陈守忠 独立董事 60,000.00
11 寿祺 独立董事 60,000.00
12 蒋海鸣 独立董事 0
13 蒋海云 财务总监 241,150.00
14 王宋琪 副总经理、董事会秘书 193,992.00
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
13、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于拟向大股东南通东柏
文化发展合伙企业（有限合伙）及其关联方拆借临时周转资金（关联交易）的
议案》。
（1）关联交易的必要性
为合理调度资金，满足日常运营资金需求，公司拟于 2020 年向南通东柏文
化发展合伙企业（有限合伙）及其关联方拆借临时周转资金。
（2）预计关联交易金额
自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，临
时周转资金拆借本息累计发生额不超过 5,000 万。临时周转资金拆借成本以双方
协商为准，但不超过年利率 12%。
具体详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于拟向大股东及其关联方拆借临时周转资金的关联交易的公告》。
公司独立董事对此事项发表了事前意见和同意的独立意见。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
14、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于拟申请银行综合授信
额度的议案》。
根据公司经营的发展需要及银行融资的合理规划，公司 2019 年度拟申请银
行综合授信额度为 50,000 万元。公司董事会授权公司经营层在 50,000 万元的计
划额度内根据实际经营等实际情况分别向银行筹措所需资金。
15、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2019 年度
股东大会的议案》。
公司拟于 2020 年 4 月 7 日 14：00 准时召开 2019 年度股东大会。
具体内容详见同日指定信息披露《中国证券报》、 证券时报》、 上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司
2019 年度股东大会的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议。
2、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的事前意见。
3、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十七日
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