证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临 2020-006
债券代码：122245 债券简称：13 甬热电
宁波热电股份有限公司
六届三十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十五次董事会会议通知
于 2020 年 3 月 3 日以邮件及书面方式送达全体董事，会议于 2020 年 3 月 13 日
以通讯表决的方式举行，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。经与会董事认真审议，逐项表决
通过如下决议：
一、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》；
赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》；
赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》；
赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》；
赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；
赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；
赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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七、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》；
赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
董事会同意公司为子公司从包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、
基金、资管、信托等渠道融资提供连带责任保证担保，签署有效期自股东大会批
准之日起至下一年度股东大会止，除项目贷款外担保有效期限最长为 5 年；涉及
到常德津市宁能热电有限公司、丰城宁能生物质发电有限公司、望江宁能热电有
限公司、津市宁能废弃物处置有限公司、宁波光耀热电有限公司等子公司的项目
贷款担保期以项目贷款审批有效期为准。担保额度计量均为人民币（或者等值外
币），具体情况如下：
子公司名称 担保总额 最高担保余 持股比例 担保比例
额
宁波北仑热力有限公司 1 亿元 1 亿元 100% 100%
宁波北仑南区热力有限公司 0.51 亿元 0.51 亿元 51% 51%
宁波光耀热电有限公司 3 亿元 2 亿元 65% 65%
绿能投资发展有限公司（香港） 2 亿元 2 亿元 100% 100%
宁波宁电投资发展有限公司 3 亿元 3 亿元 100% 100%
宁波百思乐斯贸易有限公司 2 亿元 2 亿元 100% 100%
宁波金通融资租赁有限公司 15 亿元 7.5 亿元 51% 51%
金华宁能热电有限公司 4 亿元 4 亿元 100% 100%
丰城宁能生物质发电有限公司 3.5 亿元 3.5 亿元 100% 100%
常德津市宁能热电有限公司 4.5 亿元 4.5 亿元 100% 100%
望江宁能热电有限公司 4 亿元 4 亿元 100% 100%
宁波宁电海运有限公司 3 亿元 1.5 亿元 100% 100%
宁波市热力有限公司 3 亿元 1.5 亿元 100% 100%
宁波明州热电有限公司 6 亿元 3 亿元 100% 100%
宁波科丰燃机热电有限公司 6 亿元 4 亿元 98.9312% 100%
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津市宁能废弃物处置有限公司 0.65 亿元 0.65 亿元 51% 51%
合计 61.16 亿元 44.66 亿元 /
上述担保除宁波科丰燃机热电有限公司为全额担保外，其余均按股
权比例提供。
赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于向银行申请授信业务的议案》
董事会同意公司向包括但不限于中国银行、工商银行、建设银行、国家开
发银行、中国进出口银行、广发银行、招商银行、农业银行、邮储银行、交通银
行、浦发银行等银行（上述银行均包含各银行宁波分行及下属分支机构）申请最
高授信总额不超过 700,000 万元，最高融资余额不超过 300,000 万元，用于流
动资金贷款、项目贷款、票据、信用证、保函等业务。公司最终办理的授信额度
以银行批复为准。公司授权董事长在授信额度内签署有关银行授信手续，并授权
签署相关的银行借款与资产抵押合同或文件等手续。以上授信业务在壹年内签署
有效。
赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易的议案》；
关联董事顾剑波先生、冯辉先生和马驹先生回避表决。
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于授权经营层投资建设热网管道、技改项目的议案》；
同意授权公司经营层在年度总投资 2 亿元的额度内根据经营需要进行生产
经营系统的技改项目和热网管道的投资建设，授权期限为壹年。
赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过《关于授权经营层开展投资业务的议案》；
董事会同意授权公司经营层在连续 12 个月累积且最高时点投资本金占用总
额不超过 6 亿元（含本数）的投资额度内开展投资业务（包括但不限于通过二级
市场股权投资，固定收益类的债券、可转债等，利用金融衍生品进行的规则套利
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和套期保值类的跨期、跨市及期现套利等，风险可控类的证券投资和委托贷款等
品种，以及以闲置或自有资金适度进行低风险国债逆回购业务及保本收益型短期
理财产品），同时授权经营层对投资业务资产进行处置。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议通过《关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联
交易的议案》；
董事会同意公司与关联方宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务。
关联董事顾剑波先生、冯辉先生和马驹先生回避表决。
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所为公司 2020 年度财务、内控
审计机构的议案》。
董事会同意续聘该所为公司 2020 年度的财务、内控审计机构。经协商，2020
年度在公司现有规模的情况下，财务审计费为 74 万元、内控审计费用为 26 万元
（不含与审计相关的交通、食宿等费用）。在此基础上，新增公司审计费用按《浙
江省物价局关于调整会计师事务所服务收费标准的通知》（浙价服[2011]91 号）
基准收费标准最低一档的八折计算，内控审计费用则按照每家 5000 元计算。
赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、审议通过《关于授权经营层对外捐赠的议案》
董事会同意授权经营层在捐赠金额单笔不超过 5 万元人民币（含 5 万），年
度总额不超过 50 万元人民币（含 50 万）的额度内进行对外捐赠，授权有效期自
董事会审议通过之日起壹年内有效。
赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十八、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
董事会决定于 2020 年 4 月 10 日召开公司 2019 年年度股东大会。
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赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
备查文件目录：
1、公司第六届董事会第三十五次会议决议
宁波热电股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十七日
5
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