证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2020-009
深圳市景旺电子股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议之通知、议案材料于 2020 年 3 月 6 日书面送达了公司全体监事。本次会议于
2020 年 3 月 16 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席王化沾先生主持。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律法规和
《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》。
经核查，监事会认为：
（1）《公司 2019 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。
（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规
定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的
公司 2019 年度财务报表真实、准确、完整。
（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定
的违法违规行为。
（4）监事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘
要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2019 年年度报告》全文及其
摘要。
（二）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。
经核查，监事会认为：《公司 2019 年度监事会工作报告》报告内容真实、准
确、完整的反映了报告期内监事会履职尽责的工作情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于审议<2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》。
经核查，监事会认为：公司编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的
规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（公告编号：2020-010）。
（五）审议通过了《关于审议<前次募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子前次募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公
告编号：2020-011）。
（六）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。
经核查，监事会认为：根据相关法律法规及自身经营需要，公司建立了较为
完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的
风险防范和控制作用，《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2019 年度内部控制评价报
告》。
（七）审议通过了《公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。
公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：以公司 2019 年度权
益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 3.00 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，
剩余未分配利润结转下一年度。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 602,371,610 股。以此初步核算，
公司拟派发现金红利 180,711,483.00 元（含税），占公司当年度实现归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润 比 例 为 21.59% ； 本 次 转 增 实 施 后 ， 公 司 股 本 拟 变 更 为
843,320,254 股。
经核查，监事会认为：公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
符合《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年
（2019-2021 年）股东回报规划》关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公
司章程》关于现金分红事项的决策程序审议本次预案，预案获得董事会三分之二
以上出席董事的同意，独立董事发表了同意的独立意见。预案综合考虑了公司的
实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东
的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
[在此处键入] 1 [在此处键入]
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子 2019 年度利润分配和资本公积金转增股本预案公
告》（公告编号：2020-012）。
（八）审议通过了《关于预计 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信
额度并互相担保的议案》。
经核查，监事会认为：本次预计的 2020 年度公司及子公司向银行申请综合
授信的额度符合公司正常生产经营的需要，有利于推动公司整体健康稳健持续发
展，符合公司及子公司整体的利益，不会损害公司和股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于预计 2020 年度申请银行授信、提供担保的公
告》（公告编号：2020-013）。
（九）审议通过了《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行
提供银行承兑汇票质押担保的议案》。
经核查，监事会认为：公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供
银行承兑汇票质押担保，符合公司实际经营需要和整体发展规划，担保风险在可
控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于预计 2020 年度申请银行授信、提供担保的公
告》（公告编号：2020-013）。
（十）审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易情况的议案》。
经核查，监事会认为：预计的公司 2020 年度日常关联交易情况是在充分考
虑公司及子公司正常生产经营需要的前提下做出的合理预计，交易具有必要性与
2
持续性。本次关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务
不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。本次关联交易定价以同类交易
市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管
理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，无关联人需要回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子 2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：
2020-014）。
（十一）审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。
经核查，监事会认为：因存在激励对象离职、公司 2019 年度业绩及个人 2019
年度绩效考核不符合第二个限售期全部解锁要求的情形，本次回购注销部分已经
授予但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律、法规及公司《2018 年限制性
股票激励计划（草案）》的规定，本事项已履行了必要的决策程序，本次回购不
存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的公告》（公告编号：2020-015）
三、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司监事会
2020 年 3 月 17 日
[在此处键入] 1 [在此处键入]
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
