第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2020-009
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十六次（临时）会议于 2020 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知于
2020 年 3 月 11 日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事 8 人，实际参加
表决董事 7 人，独立董事苑德军先生因身体原因不能亲自出席本次会议，委托王
建平先生代表本人出席会议,会议由董事长钟百胜先生召集并主持，公司部分监
事及高管列席会议。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》
的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，经中科建业高新
技术有限公司提名，拟增补顾勇先生（顾勇先生简历详见附件 1）为公司董事，
任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
本议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
《关于增补公司董事的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，经中科建业高新
技术有限公司提名,拟增补肖俊斌先生（肖俊斌先生简历详见附件 2）为公司独
立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。此次增补董
第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
事后，公司第四届董事会董事成员为 9 名。
本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
本议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
《关于增补公司独立董事的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
三、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2020 年 04 月 01 日下午 15:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临
时股东大会。
本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 17 日
第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
附件 1：
顾勇先生简历
顾勇，1970 年 6 月出生，本科学历，清华大学工商管理硕士课程班结业，
会计师。
1992 年 7 月至 1993 年 8 月任国营南京新联机械厂财务处成本会计；
1993 年 8 月至 2004 年 5 月历任深圳和利科技发展公司财务部会计、副经理、
经理；
2004 年 6 月至 2015 年 9 月任腾邦集团董事、总经理；
2009 年 6 月至 2016 年 7 月任腾邦国际商业服务集团股份有限公司监事会主
席；
2016 年 9 月任腾邦国际商业服务集团股份有限公司副总经理、财务总监。
截止本公告日，顾勇先生直接持有公司股份 239,000 股，通过深圳市百胜投
资有限公司间接持有公司股份 825,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，顾勇先生符合《公
司法》相关规定，未受到过中国证监会任何处罚和惩戒,除 2019 年 09 月 27 日收
到一次深圳证券交易所通报批评处分外，未收到深圳证券交易所的其它处罚和惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形，经查询，顾勇先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
附件 2:
肖俊斌先生简历
肖俊斌，男，1965 年 11 月出生，湖南衡阳人，中共党员，毕业于天津财经
大学，现任湖南工业大学经贸与贸易学院会计学系主任，会计学专业学科带头人。
会计学教授，硕士研究生导师。主要研究方向：审计理论与方法、财税政策与税
务管理、企业发展战略管理。是湖南省社科基金项目评委库成员、湖南省会计系
列正高职称评委库成员、湖南省高校职称评委库成员、湖南省会计学会、税务学
会会员，株洲市国际税收学会常务理事。2010 年取得上市公司独立董事资格，
并担任佳信捷股份有限公司独立董事。
主要学术成果：出版专著 2 部，主编各级规划教材共 6 本，主持和参与国家
社科基金、湖南省社科基金等研究课题 15 项，主持的各类横向课题 30 余项，发
表学术论文 50 多篇，其中 CSSCI 来源期刊 10 多篇。
教授的课程：《公司财务管理》、《高级审计理论与实务》、《财务会计》、
《国家税收》、《税务筹划》等。
截至本公告日，肖俊斌先生未持有公司股票。肖俊斌先生与其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；肖俊斌先生
符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证
券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，经查询，肖俊斌先生不属于“失信被执行人”。
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