证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2020-039
江苏中南建设集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、届次：2020年第二次临时股东大会
2、召集人：第七届董事会
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议
室
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 3 月 16 日（星期一）下午 15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 3 月 16 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的开始时间（2020 年 3 月 16 日上午 9:15）至投票结束时间（2020
年 3 月 16 日下午 15:00）间的任意时间
6、主持人：陈锦石董事长
7、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
8、会议出席具体情况：
占该类别有表决权
分类 人数 代表股份数
总股份数比例
现场会议出席情况 6 2,036,420,449 54.12%
网络投票情况 35 194,414,794 5.17%
总体出席情况 41 2,230,835,243 59.28%
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况
1
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于公司符
合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于向合格投资者公开发行
公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》、《关于收购惠州路
劲汇通股权的关联交易议案》、《关于为德清裕锦等公司提供担保的议案》。具
体表决情况如下：
1、总体表决情况
表决意见
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债 2,228,753,229 99.91% 2,082,014 0.09% 0 0%
券条件的议案
关于向合格投资者公开发行公司债券方案的
2 议案
2.1 发行规模 2,228,753,229 99.91% 2,082,014 0.09% 0 0%
2.2 发行方式和对象 2,228,753,229 99.91% 2,082,014 0.09% 0 0%
2.3 债券期限 2,228,753,229 99.91% 2,082,014 0.09% 0 0%
2.4 募集资金的用途 2,228,753,229 99.91% 2,082,014 0.09% 0 0%
2.5 决议的有效期 2,228,753,229 99.91% 2,082,014 0.09% 0 0%
关于提请公司股东大会授权董事会及其授权
3 人士全权办理本次向合格投资者公开发行公 2,228,753,229 99.91% 2,082,014 0.09% 0 0%
司债券相关事项的议案
4 关于收购惠州路劲汇通股权的关联交易议案 197,203,571 99.99% 26,700 0.01% 0 0%
5 关于为德清裕锦等公司提供担保的议案
5.1 关于为德清裕锦等 3 家公司提供担保事项 2,226,257,018 99.79% 4,578,225 0.21% 0 0%
5.2 关于为滕州共信提供担保事项 192,652,046 97.68% 4,578,225 2.32% 0 0%
2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
表决意见
议案
议案名称 同意 反对 弃权
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例
1 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债 195,148,257 98.94% 2,082,014 1.06% 0 0%
券条件的议案
2 关于向合格投资者公开发行公司债券方案的
议案
2.1 发行规模 195,148,257 98.94% 2,082,014 1.06% 0 0%
2.2 发行方式和对象 195,148,257 98.94% 2,082,014 1.06% 0 0%
2.3 债券期限 195,148,257 98.94% 2,082,014 1.06% 0 0%
2.4 募集资金的用途 195,148,257 98.94% 2,082,014 1.06% 0 0%
2.5 决议的有效期 195,148,257 98.94% 2,082,014 1.06% 0 0%
关于提请公司股东大会授权董事会及其授权
3 人士全权办理本次向合格投资者公开发行公 195,148,257 98.94% 2,082,014 1.06% 0 0%
司债券相关事项的议案
4 关于收购惠州路劲汇通股权的关联交易议案 197,203,571 99.99% 26,700 0.01% 0 0%
5 关于为德清裕锦等公司提供担保的议案
5.1 关于为德清裕锦等 3 家公司提供担保事项 192,652,046 97.68% 4,578,225 2.32% 0 0%
5.2 关于为滕州共信提供担保事项 192,652,046 97.68% 4,578,225 2.32% 0 0%
2
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：杜若宜、周芙蓉
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020年第二次临时股东大会决议；
2、2020年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○二○年三月十七日
3
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