深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B
（公告编号：2020-017）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第七届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于 2020 年 3 月 13
日上午在深房广场 47 楼会议室召开第三十四次会议，应到监事 5 人，实到 4 人,
监事李雨霏因工作原因未能出席此次会议，委托监事任伟代为表决。会议的召开
符合《公司法》和公司章程有关规定。
监事会主席戴先华主持会议，经审议，会议全部议案均以 5 票赞成，0 票反
对，0 票弃权通过。具体内容如下：
一、同意公司《2019 年年度报告》及摘要。保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
二、同意公司《2019 年度财务决算及利润分配预案报告》。
三、同意公司《2019 年度监事会工作报告》。
本 议 案 须 提 交 股 东 大 会 审 议 。 详 见 2020 年 3 月 14 日 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）公告。
四、同意公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。
报告期内，公司继续加强风险管理和内部控制规范建设，公司内部控制覆盖
了本部及所属企业，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，不
存在重大缺陷；公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
五、同意公司《关于计提长期股权投资及应收款项减值准备的议案》。
公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允地反映
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了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成
不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
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监 事 会
2020 年 3 月 14 日
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