证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2020-018
英洛华科技股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2019 年
3 月 11 日在公司办公楼一号会议室召开，会议通知于 2019 年 2 月 28
日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席厉国平先生主
持，应参会监事 3 名，实际参会 3 名，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事讨论，审议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议英洛华科技股份有限公
司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控
制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的
内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的
安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备
齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。根
据公司内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程
中所发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善；
报告期内，公司内部控制情况符合《上市公司内部控制指引》等相关
制度的要求。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、
真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，
并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存
在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应
的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情
形。综上所述，监事会认为：《公司 2019 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际
情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司监事会
二○二○年三月十三日
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