证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2020-009
债券代码：128073 债券简称：哈尔转债
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召集召开和出席情况
1、会议召集召开情况
（1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 12 日（周四）14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 3 月 12 日 9:30——11:30 和 13:00——15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 3 月 12 日 9:15——15:00。
（3）会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层。
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计5名，代表有表决权的股份数
226,617,187股，占公司股份总数的55.2182%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计4名，代表有表决权的股份数
226,090,764股，占公司股份总数的55.0899%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共1名，代表有表决权的股份数
526,423股, 占公司股份总数的0.1283％；
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公
司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共1名，代
表有表决权的股份数526,423股，占公司股份总数的0.1283％。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席
了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结
合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整董事津贴的议案》,关联股东吕强、欧阳波已回避
表决该项议案。
表决结果：同意 835,382 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 61.3437%；反对 526,423 股，占参与投票的股东及股东代理人所
持有效表决股份总数的 38.6563%；弃权 0 股，占参与投票的股东及股东代理人
所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 526,423 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》,关联股东朱仁标、陈涛已回避
表决该项议案。
表决结果：同意 225,255,382 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.7668%；反对 526,423 股，占参与投票的股东及股东代理
人所持有效表决股份总数的 0.2332%；弃权 0 股，占参与投票的股东及股东代理
人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 526,423 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司本次股东大会
的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等
事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定， 本
次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2020年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2020 年 3 月 12 日
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