证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2020-019
江阴江化微电子材料股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2020
年 3 月 10 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2020 年 2 月 28 日以书面送达及传真方式
向公司全体监事发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过
了如下议案：
一、审议《2019 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《2019 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议《2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议《2019 年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议
五、审议《2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议《2019 年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
七、审议《2019 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》；
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
二○二〇年三月十二日
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