证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2020-010
福建福光股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 87,803,797
普通股股东所持有表决权数量 87,803,797
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.1706
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.1706
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事任德坤、胡继荣先生因工作原因未
能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年度公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担
保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 87,803,297 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
2、 议案名称：《关于将超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 87,803,297 99.9994 500 0.0006 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选第二届董事会董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 《 关 于 选 举 何 凯 87,802,498 99.9985 是
伦先生为公司董
事》
3.02 《 关 于 选 举 唐 秀 87,802,499 99.9985 是
娥女士为公司董
事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于 2020 年 1,640,513 99.9695 500 0.0305 0 0.0000
度公司及全资
子公司申请综
合授信额度并
提供担保的议
案》
2 《 关 于 将 超 募 1,640,513 99.9695 500 0.0305 0 0.0000
资金用于棱镜
冷加工产业化
建设项目的议
案》
3.01 《 关 于 选 举 何 1,639,714 99.9208
凯伦先生为公
司董事》
3.02 《 关 于 选 举 唐 1,639,715 99.9209
秀娥女士为公
司董事》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 2、3 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案 1 至议案 3 对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、蒋慧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出
席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
福建福光股份有限公司董事会
2020 年 3 月 12 日
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