股票简称：ST 亚星 股票代码：600319 编号：临 2020-022
潍坊亚星化学股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 3 月 6 日发出关于
召开第七届董事会第二十四次会议的通知，定于 2020 年 3 月 10 日在公司会议室
以现场及通讯相结合方式召开第七届董事会第二十四次会议。本次会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩
海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、通过《关于向潍坊银行申请 2020 年度贷款额度的议案》
为了满足公司经营发展需要，同意公司 2020 年度继续向潍坊银行申请 1.22
亿元的短期流动资金贷款额度。其中公司以现有部分机器设备对其中的 5,000
万元额度提供抵押，其余额度继续采用第三方担保等方式申请。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
二、通过《关于投资公司新厂区相关项目的议案》
为进一步推进搬迁工作，同意由公司全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在
新厂区继续实施 5 万吨/年 CPE 装置项目，同时配套实施 12 万吨/年离子膜烧碱
装置项目和 1.2 万吨/年水合肼（浓度 100%）项目。详见公司于同日在指定信息
披露媒体上披露的《关于投资公司新厂区相关项目的公告》（编号：临 2020-023）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
上述议案尚需提交至公司股东大会审议，并授权董事会、董事长签署项目实
施的有关协议。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十一日
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