股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2020-008
交通银行股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年3月10日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城中路188号交银金融大厦
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1.出席会议的股东和代理人人数 123
其中：A股股东人数 110
境外上市外资股股东人数（H股） 13
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,187,135,786
其中：A股股东持有股份总数 20,917,770,392
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 30,269,365,394
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 68.927089
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 28.167253
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 40.759836
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，由任德奇董事长主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事15人，出席5人，陈绍宗非执行董事、宋洪军非执行董事、陈俊奎非执行董事、刘浩洋非执行董事、李健独立董事、刘力独立董事、杨志威独立董事、胡展云独立董事、蔡浩仪独立董事、石磊独立董事因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；
2.公司在任监事9人，出席4人，王学庆监事、唐新宇外部监事、夏智华外部监事、李曜外部监事、陈汉文外部监事因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；
3.顾生董事会秘书及部分高管层成员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：交通银行股份有限公司2018年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,915,381,885 99.988581 2,352,207 0.011245 36,300 0.000174
H股 30,255,009,440 99.952573 12,144 0.000040 14,343,810 0.047387
普通股合计： 51,170,391,325 99.967288 2,364,351 0.004619 14,380,110 0.028093
2.议案名称：交通银行股份有限公司2018年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,915,381,885 99.988581 2,343,607 0.011204 44,900 0.000215
H股 30,255,009,440 99.952573 12,144 0.000040 14,343,810 0.047387
普通股合计： 51,170,391,325 99.967288 2,355,751 0.004602 14,388,710 0.028110
3.议案名称：关于发行无固定期限资本债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,916,736,785 99.995059 1,006,607 0.004812 27,000 0.000129
H股 30,255,017,170 99.952598 6,644 0.000022 14,341,580 0.047380
普通股合计： 51,171,753,955 99.969950 1,013,251 0.001979 14,368,580 0.028071
4.议案名称：关于增资交通银行（香港）有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,916,408,385 99.993489 1,326,207 0.006340 35,800 0.000171
H股 30,255,017,170 99.952598 6,644 0.000022 14,341,580 0.047380
普通股合计： 51,171,425,555 99.969308 1,332,851 0.002604 14,377,380 0.028088
5.议案名称：关于选举李龙成先生为交通银行股份有限公司非执行董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,869,749,407 99.770430 47,284,285 0.226048 736,700 0.003522
H股 29,428,887,963 97.223340 826,133,621 2.729273 14,343,810 0.047387
普通股合计： 50,298,637,370 98.264215 873,417,906 1.706323 15,080,510 0.029462
6.议案名称：关于选举张民生先生为交通银行股份有限公司股东监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,915,484,685 99.989073 1,540,507 0.007364 745,200 0.003563
H股 30,252,448,440 99.944112 1,957,144 0.006466 14,959,810 0.049422
普通股合计： 51,167,933,125 99.962485 3,497,651 0.006833 15,705,010 0.030682
（二）涉及重大事项，5%以下股东1的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
交通银行股份
1 有限公司2018 4,631,801,871 99.948459 2,352,207 0.050758 36,300 0.000783
年度董事薪酬
方案
交通银行股份
2 有限公司2018 4,631,801,871 99.948459 2,343,607 0.050572 44,900 0.000969
年度监事薪酬
方案
关于选举李龙
成先生为交通
3 银行股份有限 4,586,169,393 98.963768 47,284,285 1.020335 736,700 0.015897
公司非执行董
事的议案
关于选举张民
生先生为交通
4 银行股份有限 4,631,904,671 99.950677 1,540,507 0.033242 745,200 0.016081
公司股东监事
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、2、4、5、6为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。
2.议案3为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。
3.根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次会议的监票人。本公司法人股东代表李惠乾先生、个人股东方卫星先生、监事关兴社先生，以及国浩律师（上海）事务所李开叶律师于本次会议上共同负责了计票和监票。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所1 不含本公司董事、监事、高级管理人员。
律师：李开叶
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）交通银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所关于交通银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
交通银行股份有限公司
2020年3月10日
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