证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2020-024
债券代码：113521 债券简称：科森转债
转股代码：191521 转股简称：科森转股
昆山科森科技股份有限公司
关于公司日常关联交易预计的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体
股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020 年 3 月 10 日，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第三届董事会第一次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，关联董事向雪梅女士回避表决。
基于公司经营业务发展的需要，公司需与关联方江苏特丽亮镀膜科技有限公司
（以下简称“特丽亮”）发生采购商品的日常关联交易，金额为不超过 4,500.00
万元，日常关联交易有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。独立董事对
该关联交易事项予以了事前认可，并同意将该项议案提交至公司董事会审议并发
表独立意见如下：
公司本次日常关联交易是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源
和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。
交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对
公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，
公司不会因此对关联方产生依赖。鉴于以上，我们同意该议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2019 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于对江苏特丽亮镀膜科技有限公司增资的议案》，公司与自然人徐正良、储
红燕签署了《投资协议》，公司拟以自有资金人民币 13,700.00 万元向特丽亮增资，
增资完成后，公司持有特丽亮 35.69%的股权，徐正良持有特丽亮 57.88%的股权，
储红燕持有特丽亮 6.43%的股权。2019 年 11 月 15 日，公司董事、副总经理、财
务总监向雪梅女士担任特丽亮董事，特丽亮成为公司关联方，此前的交易为非关
联交易。公司与特丽亮上年实际发生交易金额为 3,734.63 万元（未经审计）。
（三）日常关联交易预计类别和金额
单位：人民币 万元
本年年初至披 本次预计金额与
占同类 占同类业
关联交 本次预 露日与关联人 上年实际 上年实际发生金
关联人 业务比 务比例
易类别 计金额 累计已发生的 发生金额 额差异较大的原
例（%） （%）
交易金额 因
接受关联人
特丽亮 4,500.00 9.00 346.09 3,734.63 8.30 不适用
外协服务
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
名称：江苏特丽亮镀膜科技有限公司
统一社会信用代码：91320211564343877W
成立日期：2010 年 11 月 12 日
注册资本：10,431.4362 万元人民币
公司住所：无锡市滨湖区胡埭工业园南区胡埭路
法定代表人：徐正良
主营业务：真空镀膜技术的研发；塑料制品的真空镀膜加工；以服务外包方
式从事塑料制品、金属制品的制造、加工及技术服务；塑料制品、金属模具、电
动工具、冲压件、金属结构件、五金、专用低压电器的制造、加工、销售；橡塑
制品、化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；自营各类商品和技术的进出
口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运
输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据如下：
单位：元
科目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
总资产 509,477,619.44 577,094,819.67
总负债 520,988,000.55 567,640,519.06
净资产 -11,510,381.11 9,454,300.61
科目 2018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月
营业收入 294,682,894.30 308,106,305.68
净利润 -55,580,182.77 33,411,394.50
扣除非经常性损益
-55,860,866.12 28,827,301.13
后的净利润
注：上述数据未经审计
（二）与上市公司的关联关系
公司董事、副总经理、财务总监向雪梅女士于 2019 年 11 月 15 日担任特丽
亮董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项的规定，
特丽亮为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
特丽亮生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。
三、日常关联交易定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为
原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。
上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，交易具体价格、
款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次日常关联交易系公司与关联方特丽亮间因业务往来而产生的交易。
主要为公司接受其部分电子产品表面处理外协服务。公司与关联方特丽亮发生的
关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股
东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公
司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 11 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
