广州航新航空科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十二次会议于2020年3月9日召开。作为公司独立董事，依据《公
司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，
我们对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、 关于提名第四届董事会非独立董事候选人事项的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》及相关材料，经核查，我们认为：
1. 本次董事会非独立董事候选人的提名、审议和表决程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2. 姚晓华先生作为本次提名的公司第四届董事会非独立董事候
选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于
“失信被执行人”，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩
戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
3. 经了解姚晓华先生的教育背景、工作经历、专业素养等情况，
我们认为其具备作为非独立董事候选人履行相应职责所需职业道德、
专业知识、管理能力及决策、协调能力，能够胜任任职岗位的职责要
求。
因此，我们同意推选姚晓华先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
二、 关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据公司董事会向我们提供的个人履历及相关资料，经审阅，我
们认为：
1
1. 本次董事会对公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和《公司
章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。
2. 本次公司高级管理人员的聘任具备相关法律法规和《公司章程》
规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级
管理人员之情形， 未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施
的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责
或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。其任职资格符合
担任上市公司高级管理人员的条件。
3. 经了解李华先生的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我
们认为本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需职业道德、
专业知识、管理能力及决策、协调能力，能够胜任任职岗位的职责要
求。
4. 本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之
一。
因此，我们同意聘任李华先生为公司副总经理，任期自第四届董
事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
（以下无正文）
2
本页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于公
司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字页
独立董事签字：
施鼎豪 黄以华
谢 军
二〇二〇年三月九日
3
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