证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2020-010
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第
九次会议于 2020 年 3 月 4 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2020
年 3 月 9 日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名，实际参
加表决董事八名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、逐项审议并通过《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方
案的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
1、发行方式和发行时间
关联董事王利娟、胡正鸣、刘健平回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、发行对象和认购方式
关联董事王利娟、胡正鸣、刘健平回避表决。
1
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、定价基准日及发行价格
关联董事王利娟、胡正鸣、刘健平回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、限售期
关联董事王利娟、胡正鸣、刘健平回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对本议案相关事项发表了独立意见。
本次非公开发行股票的方案尚需经中国证券监督管理委员会核
准后方可实施，并以其最终核准的方案为准。
详情请见公司于 2020 年 3 月 10 日在上交所网站上披露的《关于
调整非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2020-012）。
二、通过了《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本议案
需提交公司股东大会审议。
详情请见公司于 2020 年 3 月 10 日在上交所网站上披露的《公司
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
本议案涉及关联交易，关联董事王利娟、胡正鸣、刘健平回避表
决。
公司独立董事已对本议案相关事项发表了独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、通过了《关于修改公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取
填补措施的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2
详情请见公司于 2020 年 3 月 10 日在上交所网站上披露的公司
《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》
（公告编号：2020-013）。
四、通过了《关于与中国节能环保集团有限公司签订<附生效条
件的非公开发行股票认购协议之补充协议（一）>暨关联交易的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事王利娟、胡正鸣、刘健平回避表
决。
公司独立董事已对本议案相关事项发表了独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2020 年 3 月 10 日在上交所网站上披露的公司
《关于与控股股东签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补
充协议（一）>的公告》（公告编号：2020-014）。
五、通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2020 年 3 月 25 日（星期三）下午 14:00，以现场投
票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会，股权
登记日为 2020 年 3 月 19 日（星期四）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请见公司于 2020 年 3 月 10 日在上交所网站上披露的《2020
年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2020-015）。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2020 年 3 月 10 日
3
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
