ST宏盛:第十届董事会第九次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-03-10 00:00:00
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证券代码:600817         证券简称:ST 宏盛         编号:临 2020-013

             郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
              第十届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)
第十届董事会第九次会议于 2020 年 2 月 28 日以邮件方式发出通
知,于 2020 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开,应参与表决
董事 9 名,实际参与表决董事 9 名,符合《公司法》、《公司章程》
等有关法律法规的规定。
    会议审议并通过了以下议题:
    1、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2019 年度
董事会工作报告》。
    本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
    2、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2019 年度
总经理工作报告》。
    3、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2019 年度
财务决算报告和 2020 年财务预算报告》。
    2019 年度财务决算报告将提交公司 2019 年度股东大会审议。
    4、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2019 年度
利润分配预案》。
    2019 年末,公司母公司可供分配的利润为-295,808,259.90
元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司 2019 年
度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
    5、3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于 2019
年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的
议案》。
    本议案关联董事均已回避表决,经非关联董事表决通过。
    本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

                                  1
    6、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2019 年度
报告及报告摘要》。
    本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
    7、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2019 年度
内部控制评价报告》。
    8、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于支付
2019 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
    本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。
    特此公告。




                  郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
                            二零二零年三月九日




                            2

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