证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2020-005
广东原尚物流股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事均出席本次会议
本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通
知已于 2020 年 03 月 02 日以书面方式送达全体董事和监事，于 2020 年 03 月 09
日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5
人，实到董事 5 人，本次董事会由董事长余军先生主持，公司全体监事、总经理
及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于注销控股孙公司原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司
的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意注销原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司。同意并授权公司管理层办
理注销等相关事宜。
本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详
见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。
(二)审议通过了《关于公司向中国银行荔湾支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意公司根据业务发展需要，向中国银行荔湾支行申请公司授信，授信金额
人民币1亿元，本次授信品种为：短期流动资金贷款。此次申请的授信主要用于
公司流动资金周转，授信期限不超过三年。授信的利息和费用、利率以及授信的
延期、展期等条件由公司与贷款银行协商确定。
为便于公司向银行机构办理银行授信及担保的申请事宜，董事会同意授权公
司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与
银行沟通、准备资料，签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。此项授权有效
期不超过三年。
本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2020 年 03 月 09 日
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