证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2020-010
金通灵科技集团股份有限公司
关于修订公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 21 日召
开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议
案》等议案，并于 2020 年 3 月 6 日召开公司第四届董事会第二十五次会议审议
通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，
以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对本次非公开发行股票方案进行
了修订，现将本次非公开发行股票方案的主要修订情况公告如下：
一、本次非公开发行股票方案修订情况
本次非公开发行股票方案修订情况如下：
修订前 修订后
1、发行数量和发行规模 1、发行数量和发行规模
本次非公开发行的股票数量不超过 本次非公开发行的股票数量不超过
246,052,907 股（含本数），公司发行前总股本 258,064,516 股（含本数），公司发行前总股本
为 1,230,264,538 股，本次非公开发行股票数 为 1,230,264,538 股，本次非公开发行股票数
量上限未超过本次发行前公司总股本的 量上限未超过本次发行前公司总股本的
20%，募集资金总额不超过 80,000.00 万元。 30%，募集资金总额不超过 80,000.00 万元。
根据发行对象与公司签订的《附条件生效的 根据发行对象与公司签订的《附条件生效的
股份认购协议》，发行对象拟认购金额情况如 股份认购协议》，发行对象拟认购金额情况如
下： 下：
拟认购金额上限（万 拟认购金额上限（万
序号 发行对象 序号 发行对象
元） 元）
1 南通产控 80,000.00 1 南通产控 80,000.00
若公司股票在董事会决议日至发行日期间发 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生
生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 派息、送股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项的，本次非公开发行数量将根据除 除息事项的，本次非公开发行数量将根据除
权、除息后的发行价格作相应调整。 权、除息后的发行价格作相应调整。
1
若根据证券监督管理机构的核准意见，要求 若根据证券监督管理机构的核准意见，要求
发行人调整发行数量的，认购方将按照证券 发行人调整发行数量的，认购方将按照证券
监督管理机构调整的数额，相应调整本次认 监督管理机构调整的数额，相应调整本次认
购的数量和金额。 购的数量和金额。
2、定价基准日、发行价格及定价原则 2、定价基准日、发行价格及定价原则
（1）定价基准日：本次非公开发行定价基准 （1）定价基准日：本次非公开发行定价基准
日为本次非公开发行股票的发行期首日。 日为公司第四届董事会第二十五次会议决议
（2）发行价格：发行价格不低于定价基准日 公告日（即 2020 年 3 月 9 日）。
前 1 个交易日或前 20 个交易日均价的 90%。 （2）发行价格：发行价格为定价基准日前 20
定价基准日前 1 个交易日股票交易均价=定 个交易日均价的 80%，即 3.10 元/股（向上取
价基准日前 1 个交易日股票交易总额/定价基 两位小数）。定价基准日前 20 个交易日股票
准日前 1 个交易日股票交易总量。定价基准 交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日 易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易
前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 总量。
20 个交易日股票交易总量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生 派发股利、送红股、资本公积金转增股本等
派发股利、送红股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。
除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。 调整方式如下：
调整方式如下： 派发现金股利：P1=P0-D
派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） 派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D） /（1+N）
/（1+N） 其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发 现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，
现金股利，N 为每股送红股或转增股本数， 调整后发行底价为 P1。
调整后发行底价为 P1。
最终发行价格由公司董事会根据股东大会授
权在本次非公开发行申请获得中国证监会的
核准文件后，按照中国证监会相关规则，与
本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
二、本次方案修订履行的相关程序
2020 年 3 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于修订公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行 A 股股票方案中的
定价基准日、发行价格、定价原则等相关内容进行了修订。
本次非公开发行 A 股股票方案尚需有权国资审批机构的批准、公司股东大
会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月九日
2
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