证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2020-015
永和流体智控股份有限公司
第四届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 3 月 4
日以电子邮件及专人送达形式向全体董事发出召开第四届董事会第四次临时会
议的通知。2020 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第四次临时会议以通讯表决的
方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于豁免第四届董事会第四次临时会议提前通知的议案》。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于向全资子公司划转资产的议案》。
详情请参见 2020 年 3 月 7 日刊载于巨潮资讯网的《关于向全资子公司划转
资产的公告》。
本议案须提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的议案》。
详情请参见 2020 年 3 月 7 日刊载于巨潮资讯网的《关于将剩余募集资金及
利息收益永久补充流动资金的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案须提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
调整公司内部管理机构的议案》。
详情请参见 2020 年 3 月 7 日刊载于巨潮资讯网的《关于调整公司内部管理
机构的公告》。
5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2020 年全年度申请综合授信额度不超过 6 亿元的议案》。
详情请参见 2020 年 3 月 7 日刊载于巨潮资讯网的《关于 2020 年全年度申
请综合授信额度不超过 6 亿元的公告》。
本议案须提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
本公司 2020 年第二次临时股东大会召开时间为：2020 年 3 月 23 日（星期
一）14:30，股权登记日为：2020 年 3 月 17 日，会议地点：四川省成都市高新
区环球中心 W6 2117 号。
详情请参见 2020 年 3 月 7 日刊载于巨潮资讯网的《关于召开公司 2020 年
第二次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次临时会议决议；
2、独立董事关于将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的独立意见。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
2020 年 3 月 6 日
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