证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-019
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时
股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼
公司会议室，敬请投资者特别留意。
根据公司 2020 年 2 月 21 日召开的第七届董事会第十四次（临时）会议，公
司定于 2020 年 3 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会
将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，公司董事会《关于
召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-016）已于 2020 年 2
月 22 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告
如下：
一、本次会议召开基本情况
1、股东大会届次：公司 2020 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第七届董事会第十四次（临时）会议决议召开，
由公司董事会召集。
3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规
及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 10 日（星期二）下午 14：30。
（2）网络投票时间：
1
2020 年 3 月 10 日 9：15-15：00。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 10 日上午 9：30 至 11：
30，下午 13：00 至 15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 3 月 10 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 3 月 4 日
7、出席对象：
（1）2020 年 3 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案如下：
议案一：《关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监
事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。】
上述议案已经 2020 年 2 月 21 日召开的公司第七届董事会第十四次（临时）
会议审议通过。具体内容详见 2020 年 2 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
2
告。
关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有
限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、北京世
纪长河科技集团有限公司、徐可、高伟、胡波及北京东胜康业投资咨询有限公司
需回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的议案 √
四、出席现场会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；
（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》（附件三），
以便登记确认。
上述传真、信函或电子邮件请于 2020 年 3 月 9 日下午 17：00 前发出并送
达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证
券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；
电子邮箱：liulj@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电
话登记。
2、登记时间：2020 年 3 月 9 日上午 9：00-12：00，下午 13：00-17：00。
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3、登记地点：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费
用自理。
2、会议联系方式：
联系人：刘丽娟； 电子邮箱：liulj@health-100.cn；
联系电话：021-66773289； 传 真：021-66773220；
联系地址：上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次（临时）会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二 0 二 0 年三月六日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362044，投票简称：美年投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 3 月 10 日交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：
00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 10 日上午 9：15，结束
时间为 2020 年 3 月 10 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
美年大健康产业控股股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股
份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的议案 √
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2020 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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附件三：
美年健康股东现场参会登记表
股东姓名： 身份证号：
股东账号： 持 股 数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
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