证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2020—020
债券代码：112684 债券简称：18 联创债
联创电子科技股份有限公司
关于全资子公司联益光学增资扩股暨引入投资者的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、概述
鉴于联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展需要，公
司拟引入投资者南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖
沐新世纪”）对全资子公司江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”）进
行增资扩股。玖沐新世纪以现金方式出资人民币 15,000 万元，认购联益光学
7,904 万元注册资本，增资完成后，联益光学注册资本将由 60,000 万元人民币
变更为 67,904 万元人民币，玖沐新世纪占增资完成后联益光学注册资本的
11.64%。公司放弃对此次新增注册资本的优先认缴权。联益光学仍为公司的控股
子公司，法定代表人、注册地址和经营范围不变。
公司于 2020 年 3 月 5 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于全
资子公司联益光学增资扩股暨引入投资者的议案》。根据《股票上市规则》和《公
司章程》等相关规定，本事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组行为。
二、增资方基本情况介绍
公司名称：南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91360125MA39377R18
注册资本：101000 万元人民币
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：江西省井冈山北汽投资管理有限公司
成立日期：2019 年 12 月 25 日
主要经营场所：江西省南昌市红谷滩新区绿荫路 669 号新区管委会办公楼
1120 室
经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关资讯服务（不得从
事吸收公众存款或变权吸收公众存款，发放贷款以及证券、期货、保险等金融业
务）
股东认缴出资情况：
认缴出资额
名称 认缴比例
（万元人民币）
南昌赣银产业发展投资有限公司 40,000 39.60%
江西省发展升级引导基金（有限合伙） 30,000 29.70%
北京汽车集团产业投资有限公司 20,000 19.80%
南昌新世纪创业投资有限责任公司 5,000 4.95%
共青城玖沐融汇投资有限公司 5,000 4.95%
江西省井冈山北汽投资管理有限公司 500 0.50%
南昌嘉捷新世纪股权投资管理有限公司 500 0.50%
合计 101,000 100%
与本公司不存在关联关系。
三、增资标的基本情况介绍
（一）基本情况
江西联益光学有限公司
成立日期：2015 年 12 月 25 日
注册资本：陆亿元整
法定代表人：曾吉勇
注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 1699 号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：自营或代理各类商品及技术的进出口业务；从事光学元件、摄像
头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售；光电成
像及控制系统的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的研发、生产、销售;
光学仪器、光电仪器的研发、生产、销售。
联益光学股权结构如下：
股东姓名 认缴出资额 （人民币万元） 股权比例（%）
联创电子科技股份有限公司 60,000 100
与公司的关系：公司的全资子公司
最近一年又一期主要财务数据（单位：人民币元）
项目 2019 年 9 月 30 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,816,341,643.62 674,603,666.61
负债总额 1,154,638,077.20 473,015,097.57
净资产 661,703,566.42 201,588,569.04
项目 2019 年 1—9 月（未经审计） 2018 年 1—12 月（经审计）
营业收入 528,573,240.40 181,903,694.86
利润总额 64,849,386.68 15,128,198.86
净利润 59,766,134.31 14,028,773.57
（二）出资方式：增资方采取现金出资方式
本次增资前 本次增资后
股东名称 注册资本 注册资本
持股比例 持股比例
（万元） （万元）
公司 60,000 100% 60,000 88.36%
玖沐新世纪 - - 7,904 11.64%
合计 60,000 100% 67,904 100.00%
四、增资协议的主要内容
甲方：南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）
乙方：江西联益光学有限公司
丙方：联创电子科技股份有限公司
（一）投资及退出方案
1、甲方拟增资联益光学，本次增资总额为人民币 15,000 万元，认购联益光
学 7,904 万元注册资本，增资完成后，联益光学注册资本变更为 67,904 万元，
甲方占增资完成后联益光学 11.64%的股权，超出认缴注册资本的 7,096 万元计
入资本公积金。
2、各方同意，增资方应将第 1 条约定的增资金总额在本合同签订生效后 5
个工作日内以现金方式付至乙方提供的验资专用账户（由乙方另行提供）。
3、各方同意，增资方按第 2 条约定支付相应增资款后，公司应在 5 个工作
日内向增资方出具出资证明书，证明增资方已按本合同约定全面履行了出资义
务。
4、各方同意，增资方对标的公司的全部出资仅用于标的公司的正常经营需
求、补充流动资金、购置设备或经公司董事会以特殊决议批准的其它用途，不得
用于偿还股东债务等其他用途，也不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不
相关的其他经营性支出；不得用于委托理财、委托贷款、期货交易等风险性投资
业务。若增资方发现公司有违背上述约定使用资金的行为，增资方有权要求公司
立即纠正违约使用资金行为，要求公司按违约使用资金金额的 30%向增资方支付
违约金。
5、如果标的公司触发以下任一条件的，甲方有权要求丙方按照本协议约定
方式回购甲方所持标的公司股权：
1）在 2021 年 8 月 30 日之前，丙方未召开董事会/股东大会审议以发行股份
的方式收购甲方所持有的标的公司全部股权事项；
2）标的公司 2020 年经审计的营业收入低于 10 亿元；
3) 标的公司 2021 年经审计的营业收入低于 30 亿元；
甲方有权在前述触发条件发生之次日始的 6 个月内做出回购决定并书面送
达丙方，丙方需在甲方发出书面回购通知后 30 个工作日内，按照甲方增资金额、
资金占用天数和年化 8%单利回购甲方所持有的标的公司全部股权，即：回购价
格=本次增资金额 1.5 亿元×（1+8%/365*本次增资款乙方实际占用天数）。
（二）公司治理
原股东承诺，自增资方的全部增资款到达公司指定银行账户后三十日内，全
体股东应召开股东会并选举新的公司董事会成员,甲方应获得 1 个董事席位，乙
方董事会成员增加到 3 人。
（三）相关手续的办理
公司及原股东共同承诺，在甲方增资完成后的 20 个工作日内确保公司完成
工商变更登记手续（包括但不限于公司章程及董事的变更）。增资方应配合上述
手续的办理。
（四）违约及其责任
1、本合同生效后，各方应按照本合同的规定全面、适当、及时地履行其义
务及约定，若本合同的任何一方违反本合同的任何约定，则构成违约。
2、各方同意，增资方违反本合同有关支付增资款的规定，每延期付款一日，
按其应付款项的 0.05％向公司支付违约金。丙方未按本协议约定及甲方要求收
购/回购甲方所持有的标的公司部分或全部股权的，自每延迟一天，按收购价格
的 0.05%向甲方支付违约金。
（五）生效时间
本合同自各方签字（法人加盖公章）后成立，自甲方在中国证券投资基金业
协会完成私募基金产品备案之日起生效。
五、本次增资目的及对公司的影响
本次增资符合公司的战略布局，为公司的长远发展奠定良好的基础。本次交
易完成后，联益光学仍为公司的控股子公司。本次增资不会导致公司失去对联益
光学的控制权，对公司财务状况及经营成果无重大影响。
《增资合同》正式生效的起始时间，以玖沐新世纪在中国证券投资基金业协
会完成私募基金产品备案之日为准。本次增资事项尚存在不确定性，公司将持续
关注并及时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零二零年三月六日
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