证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2020-006
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于第二届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年3月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,参会董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-007）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交至公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2020年3月20日在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董 事 会
2020年3月5日
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