证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2020-011
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司
向银行申请综合授信额度提供保证担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、为控股子公司担保情况：
担保金额
序号 子公司名称 简称 与公司所属关系 担保期限
(万元)
上海谦玛网络科技有限
1 谦玛网络 控股子公司 1,000 2年
公司
合计 - - - 1,000 -
2、董事会审议该议案的表决情况：
2020 年 3 月 2 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十三次会议分别以 7 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果(分
项审议、表决)审议通过了《关于为控股子公司谦玛网络 1,000 万元银行综合授
信额度提供保证担保的议案》，以上担保期限不超过 2 年。同时谦玛网络股东、
总经理刘迎彬对以上银行授信提供个人担保，并按授信额度的 40%向公司提供反
担保。
二、被担保人基本情况
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1、上海谦玛网络科技有限公司
公司名称：上海谦玛网络科技有限公司
成立日期：2011 年 6 月 1 日
注册资本：1200 万元
注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 515 号 903 室
法定代表人：孙震
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务、软件开发，企业营销策划，公关活动组织策划，设计、制作、代理各类广告，
利用自有媒体发布广告创意服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）；
股权结构：谦玛网络为公司控股子公司，公司持有其 60%的股权。
谦玛网络最近一年的财务状况如下：
单位：万元
科目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额 10,035.35 13,685.93
负债总额 4,116.05 6,039.63
净资产 5,919.31 7,646.30
营业收入 18,326.83 31,086.63
利润总额 3,914.14 4,805.54
净利润 3,643.28 4,501.95
三、担保协议主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保期限：二年；
3、担保金额：1,000 万元人民币。
四、董事会意见
公司为控股子公司谦玛网络借款提供担保，有助于促进其经营发展，解
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决其经营发展所需资金，进一步提高公司整体经营效益；谦玛网络目前经营及资
信状况良好，有能力偿还到期债务，不会对公司和全体股东利益产生影响。
上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，由于本次担保额未超过公司最
近一期经审计净资产的 10%，且谦玛网络资产负债率未超过 70%，上述担保事项
经公司董事会通过后即可实施，无须提交公司股东大会审议，公司提供担保及履
行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司对外担保金额为 5,300 万元，全部为对控股子公司谦玛网
络的担保，公司无违规担保和逾期担保。本次公司将在最高额 1,000 万元的范围
内为控股子公司谦玛网络提供保证担保，占最近一期公司经审计净资产的 1.65%。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2020 年 3 月 3 日
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