北京乾景园林股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议资料
证券代码：603778
2020 年 3 月
北京乾景园林股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议议程
一、与会人员签到。
二、主持人宣布大会开始。
三、介绍股东到会情况。
四、介绍本次大会见证律师。
五、选举计票、监票人员。
六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
1、 审议《关于补选董事的议案》
2、 审议《关于补选监事的议案》
七、进行投票表决。
八、统计现场和网络投票表决结果。
九、宣布表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
十二、大会主持人宣布会议结束。
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会议资料目录
2020 年第二次临时股东大会会议议程 ................................................................................................................ 2
会议资料目录 ........................................................................................................................................................ 3
议案一 关于补选董事的议案............................................................................................................................... 4
议案二 关于补选监事的议案............................................................................................................................... 6
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议案一
关于补选董事的议案
各位股东及股东代表：
由于公司收到副董事长杨静女士的书面辞职报告，杨静女士向董事会申请辞去公司
副董事长、董事及董事会专门委员会委员职务，根据《公司法》及《公司章程》规定，
杨静女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数。
为保证公司董事会的正常运作，董事会同意提名王浪浪女士担任第三届董事会董事
候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，现提请公司股东大会予以
审议。
附：王浪浪女士个人简历
王浪浪，女，1982 年出生，本科学历，园林绿化工程师。2004 年 7 月至 2010 年 1
月，任北京乾景园林工程有限公司设计部景观设计师；2010 年 2 月至今，历任北京乾景
园林规划设计有限公司后期深化部部长，现任综合管理所所长。
截止目前，王浪浪女士未持有北京乾景园林股份有限公司股份。与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间也不存在关
联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚
或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
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议案二
关于补选监事的议案
各位股东及股东代表：
由于公司收到监事会主席张磊先生的书面辞职报告，张磊先生向监事会申请辞去监
事会主席及监事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，张磊先生的辞职将导致公
司监事会成员低于法定最低人数。
为保证公司监事会的正常运作，监事会提名任萌圃先生为公司第三届监事会监事候
选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
本议案已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东大会予以
审议。
附：任萌圃先生个人简历
任萌圃，男，1979 年出生，研究生学历，园林绿化高级工程师，市政专业一级建造
师。2004 年至 2009 年，任北京世纪乾景进出口有限公司副经理。2010 年 1 月至 2018
年 5 月，历任北京乾景园林工程有限公司采购部经理、乾景园林苗木事业部经理、佛山
原田道农产品进出口有限公司执行董事、扬中青野芝兰文化发展有限公司职工监事。
2011 年 7 月至 2017 年 8 月，担任乾景园林职工代表监事。2018 年 5 月至 2019 年 10 月，
担任融创华北区域房地产集团有限公司景观工程经理。2020 年 1 月至今任职于乾景园林
战略投资部，负责科技研发，转型业务研发。
截止目前，任萌圃先生未持有北京乾景园林股份有限公司股份。与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间也不存在关
联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚
或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
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