证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2020012
神州高铁技术股份有限公司
第十三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十二
次会议于2020年2月28日以通讯方式召开。会议通知于2020年2月27日以电子邮件
形式送达。会议召集人针对本次因紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会
议通知的时间、形式符合相关规定。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9
名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于与国投财务有限公司发生授信、存贷款、结算业务暨关
联交易的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟向国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）
申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，同时国投财务拟为公司及子公司提供
存款、结算等金融服务，每日最高限额不超过15亿元。上述交易的期限为12个月。
公司与国投财务同受国家开发投资集团有限公司控制，因此上述交易构成关联交
易。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于向国投财务有限公司申请
贷款授信并开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的公告》（公告编号：
2020013）。
关联董事姜兆南、王翔、姜振军回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。
因业务发展需要，公司子公司北京新联铁集团股份有限公司、北京交大微联
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科技有限公司、沃尔新（北京）自动设备有限公司拟向银行申请综合授信额度合
计 83,500 万元,公司及子公司为上述授信提供担保。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行授信提供担
保的公告》（公告编号：2020014）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于为子公司融资租赁贷款提供担保的议案》。
因业务发展需要，公司全资子公司神铁租赁（天津）有限公司（以下简称“神
铁租赁”）拟向长城国兴金融租赁有限公司申请融资租赁贷款额度人民币 3 亿元，
用于神铁租赁开展轨道交通相关资产的融资租赁贷款，公司为神铁租赁的上述融
资租赁贷款提供担保。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司融资租赁贷款提
供担保的公告》（公告编号：2020015）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于调整中关村母基金投资方案的议案》。
公司投资的北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）（以下简称“母基
金”）自成立以来，宏观环境及金融监管政策出现较大变化，特别是受《关于规
范金融机构资产管理业务的指导意见》的影响，个别投资人尚未完成全部出资，
基金规模发生变化。因此，根据前期各方沟通的基本原则，普通合伙人提出基金
整体封闭方案，详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整中关村母
基金投资方案的公告》（公告编号：2020016）。
因公司参与投资母基金时，海淀国投为公司第一大股东，上述交易构成关联
交易，并提请公司股东大会审议批准，因此，本次调整母基金投资方案，公司董
事会提请股东大会审议，同时董事许汉明先生回避表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2020年3月16日在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会，
审议如下议题：
（1）《关于与国投财务有限公司发生授信、存贷款、结算业务暨关联交易
的议案》；
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（2）《关于调整中关村母基金投资方案的议案》。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2020年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2020017）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十三届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2020年2月29日
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