证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2020-024
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议通知已于2020年2月21日以电子邮件等方式发出，并于2020年2月27日上午
10:30以通讯会议的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9
名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会
议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的议案》
公司除首次公开发行股票募集资金外，2019 年公开发行可转换公司债券募
集资金也已到账。为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收
益，实现股东利益最大化，在保证募集资金投资项目建设资金需求、有效控制投
资风险的情况下，公司拟将用于现金管理的暂时闲置募集资金额度由原来的 1
亿元调整为 1.8 亿元人民币，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商
业银行及其他金融机构理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个
月内可以滚动使用。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的公告》（公告编号：
1
2020-026）
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议
案》
为满足公司经营发展需要，公司拟向银行等金融机构申请最高贷款额度不超
过人民币 4 亿元的贷款，用于补充公司流动资金及开展项目建设，保证公司经营
活动顺利开展。具体贷款机构、贷款主体、贷款金额、担保条件、期限、利率等
以最终与金融机构商定及签订的协议为准。在上述贷款额度内，公司授权公司董
事长董大伦先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信及用信
相关手续，并签署有关法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2020
年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2020 年 3 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布
的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-027）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
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贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 28 日
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