证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2020-010
北京龙软科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C
座 2005 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,064,457
普通股股东所持有表决权数量 49,064,457
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.3490
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.3490
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中毛善君、任永智、郭兵现场出席，康红
普，张韶华，李琳，徐慧因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中魏孝平、陈华州现场出席，陈恩因疫情
防控原因以通讯方式出席本次会议；
3、副总经理兼董事会秘书郑升飞先生出席了本次会议，其他高管均列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,064,457 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于变更
1 会计师事务 15,804,991 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
所的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赵雅楠、毕玉梅
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东
大会召集人资格和出席会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 28 日
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