珠海光库科技股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公
司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司
章程》及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独
立作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2019 年工作中，本人积极出席相关会议，认
真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对公司重
大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作
用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2019 年的工作情况向各位股东及股
东代表作简要汇报。
一、2019年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2019 年度，公司共计召开了 10 次董事会会议，本人亲自参加董事会会议共 10 次，没有
缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取
做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化
建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情
形。
2019 年度，公司召开了 1 次股东大会，本人列席 2018 年年度股东大会，在会议上本人
积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司
规范运作。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2019 年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
1、2019 年 1 月 18 日公司召开第二届董事会第八次会议，本人就关于继续使用部分自有
资金进行现金管理、关于聘任公司高级管理人员、关于向激励对象授予预留部分限制性股票、
关于会计政策变更发表了独立意见并被公司采纳。
2、2019 年 4 月 8 日公司召开第二届董事会第九次会议，本人就 2018 年度利润分配预案、
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、公司续聘会计师
事务所、公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等 10 项事项发表了独立意见并被
公司采纳。
3、2019 年 5 月 29 日公司召开第二届董事会第十一次会议，本人就关于调整公司 2018
年限制性股票激励计划回购价格、关于回购注销部分限制性股票的事项发表了独立意见并被
公司采纳。
4、2019 年 7 月 29 日公司召开第二届董事会第十二次会议，本人就聘任副总经理、董事
会秘书事项发表了独立意见并被公司采纳。
5、2019 年 8 月 27 日公司召开第二届董事会第十三次会议，本人就关于控股股东及其他
关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、公司 2019 年半年度募集资金存放与使
用情况、会计政策变更、2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就事项发表了独立意见并被公司采纳。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门
委员会。本人作为审计委员会的主任委员，2019 年度按照 《公司章程》、《董事会议事规则》
及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了相关职责。
审计委员会：
2019 年，审计委员会共召开了 4 次会议，本人对公司 2018 年年度报告及其摘要、2019
年一季度报告、2019 年半年度报告全文及摘要、2019 年第三季度报告等事项发表了意见并被
公司采纳。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间对公司进行了多次现场检查，了
解公司的生产经营情况和财务状况，时刻关注公司的外部环境对公司的影响，对公司生产经
营、制度建设、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行讨论，对公司重大投资、
生产、建设项目进行实地调研的情况，运用专业知识，履行独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露工作。报告期内公司能够严格按照法律、法规和公司的《信息披露
管理办法》等规定，在 2019 年度真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度，关注公
司的日常经营、治理情况，对提交董事会的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、
向相关部门和人员询问，在工作中充分保持独立性，切实维护公司和股东的利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参
加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科
学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成
自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训和学习情况
本人在2019年度认真学习了中国证监会、深交所等有关法律法规及相关文件，以期不断
提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的风险防范提供
更好的意见，促进公司进一步规范运作。
七 、其他工作情况
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会议情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司独立董事，2019 年度，本人诚信、勤勉地履行了职责，积极参与公司重大事项
的决策，为完善公司治理发挥了积极作用。2020 年，本人将继续加强学习，独立公正地履行
独立董事职责，充分发挥自己的专长，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益
和全体股东合法权益。
特此报告。
珠海光库科技股份有限公司
独立董事：
敖静涛
2020 年 2 月 27 日
联系邮箱：zhajt@sina.com
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