珠海光库科技股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范
要求，本着对全体股东负责的精神，将保障全体股东合法权益作为出发点，立足于公司
运营实际，勤勉、独立地履行监事会监督职权，积极有效地开展相关工作，对公司依法
运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效维护公司及全体股东的
权益，为实现公司健康发展、规范发展和可持续发展提供保障。现将监事会在本年度的
主要工作及 2020 年的工作计划报告如下：
一、监事会的工作情况
2019 年度，监事会共召开 7 次监事会会议，一共审议了 22 项议案，会议的召开和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具体内容如下：
召开日期 会议主题 议案内容
2019 年 1 第二届监事会 1.《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、2.《关于会计政策
月 18 日 第六次会议 变更的议案》、3.《关于继续使用部分自有资金进行现金管理的议案》
1.《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、2.《关于公司 2018 年年
度报告及其摘要的议案》、3.《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、5.《关于公司继续使用部
2019 年 4 第二届监事会
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、6.《关于修订<监事会议事规
月8日 第七次会议
则>的议案》、7.《关于回购注销部分限制性股票的议案》、8.《关于会计政
策变更的议案》、9.《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》、10.《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
2019 年 4 第二届监事会
1．《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
月 25 日 第八次会议
2019 年 4 第二届监事会
1．《关于补选第二届监事会监事候选人的议案》
月 26 日 第九次会议
2019 年 5 第二届监事会 1.《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、2.《关
月 29 日 第十次会议 于回购注销部分限制性股票的议案》
1.《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、2.《关于公司 2019 年
2019 年 8 第二届监事会 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、3.《关于会计政策
月 27 日 第十一次会议 变更的议案》、4.《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
2019 年 10 第二届监事会
1.《关于珠海光库科技股份有限公司 2019 年第三季度报告的议案》
月 24 日 第十二次会议
二、报告期内监事列席股东大会情况
报告期内，公司共召开 1 次股东大会，监事会成员均按时列席各次股东大会，并按
照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。
三、监事会对有关事项的监督意见
（1）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会切实履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，监督公司
重大事项的审议和决策，认为相关事项决策程序遵守了《公司法》、《公司章程》等，
董事会与经营管理层在职责权限内协调运作，确保了公司的高效与合法运行。
公司董事会认真执行股东大会的各项决议，对关系公司重大利益的事项审慎决策，
维护股东尤其是中小股东和公司利益不受损害。经营管理层制定了合理的战略目标和实
施计划，在公司的日常经营中予以贯彻执行，为公司的长期发展奠定了良好的基础。
公司董事和高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章
程的规定，也未发生其他损害公司利益和股东权益的行为。监事会成员及时了解和掌握
公司运营各方面的情况，对公司经营状况、财务状况和公司高级管理人员的行为进行了
有效的监督，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护了公司利益和全体股东
的利益。
（2）检查公司财务情况
公司监事会对 2019 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、
有效地监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况
良好，财务审计内控制度健全。2019 年财务报告真实、公允地反映了公司 2019 年度的财
务状况和经营成果。
（3）公司募集资金投入项目情况
报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为公司认真按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法规的要求管理和使用募集资金，不存在违规使用募
集资金的情形。
（4）对会计师事务所出具的审计报告的意见
关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务情况出具的标准无保
留意见的审计报告，监事会认为：该审计报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的
财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（5）公司内部控制情况
公司监事会对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的
执行；公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
四、监事会 2020 年度工作计划
2020 年，监事会成员将持续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规
则》等相关法律法规的要求，积极履行监事会的监督职能，采取多种方式了解和掌握公
司重大决策、重要经营管理活动等情况，切实担负起保护广大股东权益的责任，促使公
司持续、健康发展。工作计划主要有以下几方面：
（1）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（2）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实
施监督。
（3）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行
为发生。
（4）不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平。
特此报告。
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监事会
2020 年 2 月 27 日
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