证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2020-020
广东领益智造股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议
于 2020 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 2
月 24 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共 3 人,实际参与表决
监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资
产减值准备事项,符合公司实际情况,决策程序符合相关法律法规以及《公司章
程》的有关规定。本次计提资产减值准备后,公司 2019 年度财务报表能更公允
地反映截至 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况。因此,我们同意公司本次计提
资产减值准备事项。
关于本议案,详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》(公
告编号:2020-021)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
(二)审议通过了《关于收购苏州一道医疗科技有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》
经审核,监事会认为本次收购股权暨关联交易事项符合公司的发展战略,有
助于满足公司未来在特殊时期及日常生产经营活动中对防疫、防护物资的需求,
对公司拓展业务具有积极的影响。本次交易价格遵循公平合理的定价原则,不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次交
易事项的过程中,关联董事依据有关规定进行了回避表决,表决程序符合相关法
律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次收购苏州一道医疗科技
有限公司 100%股权暨关联交易事项。
关于本议案,详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购苏州一道医疗科技有限公司 100%股
权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-022)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
三、备查文件
第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年二月二十七日
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