晶盛机电:2020年度日常关联交易预计的公告

来源:巨灵信息 2020-02-28 00:00:00
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证券代码:300316           证券简称:晶盛机电             编号:2020-007



                    浙江晶盛机电股份有限公司
                 2020 年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    (一)概述
    浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,2020 年度拟
与关联方发生不超过 10,000 万元的日常关联交易。具体为:拟与关联方中环领

先半导体材料有限公司(以下简称“中环领先”)发生不超过 9,700 万元的日常
关联交易,拟与关联方杭州大音超声科技有限公司(以下简称“大音科技”)发
生不超过 50 万元的日常关联交易,拟与关联方苏州八匹马超导科技有限公司(以
下简称“苏州八匹马”)发生不超过 250 万元的日常关联交易。由关联双方或其
合并范围内的下属子公司负责实施。

    公司于2020年2月27日召开第四届董事会第二次会议,以4票赞成,0票反对,
0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。公司董事曹建
伟先生、邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生同时在关联方大音科技的控股股东
绍兴上虞晶盛投资管理咨询有限公司担任董事职务,董事朱亮先生同时在中环领
先担任董事职务,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定,曹

建伟先生、邱敏秀女士、何俊先生、毛全林先生、朱亮先生在审议本议案时已经
回避表决。
    本次关联交易在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。
    (二)2020 年预计日常关联交易类别和金额




                                    1
                                               关联交易定 预计金额(万
   关联交易类别      关联人     关联交易内容
                                                 价原则       元)
                              硅片加工设备
                              及耗材销售、
                   中环领先                    公允定价           9,600
                              设备维保服务
 向关联人销售                 等
                   大音科技   配件等           公允定价              20
                   大音科技   房屋租赁         公允定价              10
                   苏州八匹马 配件等           公允定价              50
                   中环领先   材料等           公允定价             100
                              超声相关设备
 向关联人采购      大音科技                    公允定价              20
                              等
                   苏州八匹马 材料等           公允定价             200
       合计            -            -              -             10,000
    注:

    1、2018 年 10 月公司与中环领先签订的 40,285.10 万元半导体设备合同,已
经公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准,2020 年度继续执行。
    2、若公司与关联方 2020 年度发生单项金额较大且超过本次预算的关联交
易,将根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定予以单独履行决
策审批程序。

    (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
    2019年度,公司(含下属控股子公司)向关联方中环领先及其下属控股子公
司销售设备、配件及提供维保服务的关联交易金额为15,245.65万元(包含2018
年10月公司与中环领先签订的40,285.10万元半导体设备合同在2019年度继续执
行确认的营业收入);公司向关联方中环领先采购材料的关联交易金额为37.84

万元;公司控股子公司杭州中为光电技术股份有限公司向关联方大音科技出租房
屋的关联交易金额为3.75万元,公司全资子公司浙江晶鸿精密机械制造有限公司
向关联方大音科技销售配件的关联交易金额为2.26万元;公司控股子公司杭州慧
翔电液技术开发有限公司向关联方苏州八匹马采购材料的交易金额为128.47万
元,公司控股子公司杭州慧翔电液技术开发有限公司向关联方苏州八匹马销售配

件的交易金额为1.92万元。
    目前公司2019年度与各关联方实际发生金额为公司财务部初步统计,具体数
据将以注册会计师年度审计确认的结果为准。

                                   2
    二、关联法人介绍和关联关系

    (一)关联方基本情况
    1、中环领先半导体材料有限公司
    法定代表人:沈浩平

    注册资本:770,000万元人民币
    主营业务:半导体材料、电子专用材料、半导体器件、半导体器件专用设备
的技术研发、制造和销售;新材料、电子与信息、机电一体化领域内的技术开发、
技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外);利用自有资金对外投资;半导体生产及检测设备租赁。

    住所:宜兴经济技术开发区东氿大道
    最近一期财务数据(经审计):截止 2018 年 12 月 31 日,中环领先总资产
292,630.05 万元、归属于母公司股东权益 255,143.65 万元、营业收入 15,341.03
万元、净利润 5,143.65 万元。
    2、杭州大音超声科技有限公司

    法定代表人:傅林坚
    注册资本:1,000 万元
    主营业务:超声波技术的开发;超声波设备及配件的设计、研发、制造、销
售及售后服务;超声波切割、打孔加工。
    住所:浙江省杭州市余杭区龙船坞路 96 号 1 幢 306 室

    最近一期财务数据(未经审计):截止 2019 年 12 月 31 日,大音科技总资产

1,233.44 万元、净资产 431.14 万元、营业收入 3.42 万元、净利润-332.96 万元。
    3、苏州八匹马超导科技有限公司
    法定代表人:汤洪明
    注册资本:2,000 万元

    主营业务: 从事超导磁体、超导强电设备、加速器磁电物理设备、低温设
备、真空半导体设备、低温、真空、强磁测量仪器仪表领域内的技术开发、技术
转让、技术咨询、技术服务;产品设计:生产、销售及服务;自营和代理各类商
员及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。



                                     3
    住所:昆山市张浦镇港浦中路 156 号 4 号房

    最近一期财务数据(未经审计):截止 2019 年 12 月 31 日,苏州八匹马总资
产 769.34 万元、净资产 549.51 万元、营业收入 417.16 万元、净利润-90.49 万元。

    (二) 与上市公司的关联关系
    中环领先为本公司参股子公司,公司董事朱亮先生同时担任中环领先董事,
苏州八匹马为本公司参股子公司,公司高级管理人员傅林坚先生同时担任苏州八

匹马董事,系上市公司的董事、高管在除上市公司及其控股子公司以外的法人或
者其他组织担任董事的情形;大音科技为本公司控股股东绍兴上虞晶盛投资管理
咨询有限公司的控股子公司,系上市公司控股股东控制的除上市公司及其控股子
公司以外的法人。以上符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。
    (三)履约能力分析

    中环领先、大音科技、苏州八匹马依法存续经营,公司生产经营正常、财务
状况良好,此项关联交易系正常经营所需,不存在无法正常履约的风险。

    三、关联交易主要内容

    1、公司拟向关联方中环领先销售硅片加工设备及耗材、设备维保服务等,
交易金额不超过 9,600 万元,拟向中环领先采购硅材料等交易金额不超过 100 万
元;

    2、公司全资子公司浙江晶鸿精密机械制造有限公司拟向关联方大音科技销
售配件等交易金额不超过 20 万元;公司控股子公司杭州中为光电技术有限公司
拟向关联方大音科技出租房屋交易金额不超过 10 万元;公司控股子公司浙江晶
瑞电子材料有限公司拟向关联方大音科技采购超声设备等交易金额不超过 20 万
元;

    3、公司控股子公司杭州慧翔电液技术开发有限公司拟向关联方苏州八匹马
采购材料交易金额不超过 200 万元,拟向苏州八匹马销售配件交易金额不超过
50 万元。
    上述日常关联交易将根据需要签订协议,交易价格遵循公开、公平、公正原
则,均以市场公允价格为基础,参照同期市场价格确定。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

                                     4
    上述关联交易事项系公司日常生产经营需要,对公司主营业务发展、未来财

务状况和经营成果具有积极影响;上述关联交易价格均以市场公允价格为基础,
体现了协商一致、公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况;公司与
关联方严格依照有关法律法规规定,开展业务往来,不会影响公司的独立性。

    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    独立董事已对该事项发表事前认可意见:公司及下属子公司拟与关联方发生
的2020年度日常关联交易事项,交易定价公允,不存在损害公司及股东尤其是中

小股东利益的情形。公司2020年度日常关联交易金额占公司营业收入的比例较
低,不会对公司的独立性构成影响。我们同意公司2020年度日常关联交易预计事
项,并同意将该议案提交董事会审议。
    独立董事已对该议案发表独立意见:公司2020年度预计发生的日常关联交易
均为公司正常经营所需,定价政策遵照公开、公平、公正原则,定价公允,不存

在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对
上市公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被
其控制。公司董事会在审议此议案时,关联董事已回避表决,公司审议和表决程
序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司独立董事一致同意公司2020
年度日常关联交易预计事项。

    六、监事会意见

    监事会认为:公司2020年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所
需,遵照公开、公平、公正原则,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允;
本次关联交易事项有利于公司发展,维护了公司及股东利益,同意公司2020年度
日常关联交易预计事项。

    七、备查文件

    1、公司第四届董事会第二次会议决议;

    2、公司第四届监事会第二次会议决议;
    3、独立董事独立意见;
    特此公告。


                                     5
    浙江晶盛机电股份有限公司

                      董事会
           2020 年 2 月 28 日




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