股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2020-009
广东天际电器股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2020 年 2 月 27
日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议通知已于 2020 年 2 月 24 日以电子邮件、传真及电话通知的方
式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》
的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
独立董事发表了相关独立意见，《关于拟计提商誉减值准备的公告》(公告编
号：2020-012)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于修改公司经营范围及公司<章程>并办理工商变更登记手
续的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
董事会根据实际经营情况对公司经营范围进行了修改，本议案尚需提交股东
大会审议，并提请股东大会授权办理相关工商变更登记手续。《关于修改公司经
营范围 及公 司< 章程> 的公 告》 (公 告编号 ：2020-013) 内容 详见 巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担
保的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
独立董事发表了独立意见，《对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
2020-014）内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-011)内
容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会
2020 年 2 月 28 日
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