股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2020-005 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效
的股份认购协议之补充协议（二）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据监管要求及相关法律法规的规定，怡球金属资源再生（中国）股份有限
公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次非公开发行股票的发行价格调整为
不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%；并根据募集资金总额拟
定发行数量。2020 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的
议案》，同日，公司与林胜枝女士签署了《怡球金属资源再生（中国）股份有限
公司与林胜枝之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》（以下简称“《补
充协议（二）》”），《补充协议（二）》的主要内容如下：
一、协议内容
发行人及认购人已于 2018 年 12 月 4 日、2019 年 10 月 21 日分别签署了《怡
球金属资源再生（中国）股份有限公司与林胜枝之附条件生效的股份认购协议》
（以下简称“《股份认购协议》”）以及《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
（以下简称“《补充协议》”）。发行人及认购人根据自 2020 年 2 月 14 日起施行的
《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》中对非
公开发行股票发行价格、定价基准日最新规定，并结合公司的实际情况，协议双
方拟对《股份认购协议》内容进行调整。
1、根据监管要求及相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行股票的发
行价格调整为不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
本次发行定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告日。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
即定价基准日前 20 个交易日股票交易均价为 1.72 元/股，本次发行以 1.38
元/股作为发行价格。本次发行募集资金总额为 24,333 万元，因此本次发行数量
不超过 17,632.6086 万股。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、
派息等除权、除息事项，本次发行价格及数量将进行相应调整。
2、上述《补充协议（二）》的内容需经发行人董事会及股东大会审议通过后，
并经中国证监会及其他监管机关审核、备案后生效。
除上述《补充协议（二）》关于《股份认购协议》、《补充协议》内容的调整
外，其余条款仍适用。
备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司与发行对象签署的《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司与林
胜枝之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 26 日
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