证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2020-006
武汉市汉商集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会于 2020 年 2 月 20 日以通讯
方式发出关于召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于 2020 年
2 月 25 日以通讯方式召开。会议应收到表决票 8 份，实际收到表决
票 8 份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审
议通过了以下议案：
议案一、关于增补非独立董事的议案
内容详见公司同日发布的《关于公司董事辞职并补选董事的公
告》（编号 2020-005）。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
议案二、关于增补独立董事的议案
内容详见公司同日发布的《关于公司董事辞职并补选董事的公
告》（编号 2020-005）。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
议案三、关于增加公司经营范围的议案
内容详见公司同日发布的《关于增加经营范围并修订公司章程的
公告》（编号 2020-007）。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
议案四、关于修订《公司章程》的议案
内容详见公司同日发布的《关于增加经营范围并修订公司章程的
公告》（编号 2020-007）。
本议案将提交股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
议案五、关于提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于 2020 年 3 月 13 日以现场和网络投票相接合的
方式召开 2020 年第一次临时股东大会。内容详见公司同日发布的《关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（编号 2020-008）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 27 日
2
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
