天津屈信律师事务所关于天津港股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：天津港股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》的有关规定，天津屈信律师事务所（以下简称
“本所”）接受天津港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指
派程鹏、王婷婷出席了公司于 2020 年 2 月 26 日召开的 2020 年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据有关法律、法规、
规范性文件及《天津港股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），
按照律师行业公认的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事项进行
了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
根据 2020 年 2 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊载的
《天津港股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，
董事会已于股东大会召开前 15 日，以公告方式通知了股东。通知载明
了股东大会的召开时间、地点、会议内容、出席会议人员资格和出席
会议登记办法等内容。说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可
委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体
是：现场会议于 2020 年 2 月 26 日下午 14：00 时召开；通过上海证券
交易所网络投票系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日 2020 年
2 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
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公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的，会议召开的时间、
地点、审议内容符合公告，会议由公司副董事长马全胜先生主持。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本
次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1.出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席现场会议的股东
和代理人 4 人, 所持有表决权的股份总数 1,142,872,808 股，占公司有
表决权股份总数的 56.87%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法有效。
2.出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监
事等高级管理人员和公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大
会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议
事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也
未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票
和网络投票相结合的方式对议案进行了审议。
（一）本次股东大会的表决程序
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1.本次股东大会的现场投票表决程序
经本所律师核查，本次股东大会就公告列明事项采用记名投票方
式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票,当场公布了
表决结果。
2.本次临时股东大会的网络投票表决程序
（1）本次股东大会网络投票系统的提供
根据公司召开本次股东大会的公告，公司股东除可以现场投票外，
还可以采用网络投票方式行使表决权。公司为本次会议向股东提供了
网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统互联网投票系
统进行网络投票。
（2）网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日（即 2020 年 2 月 20 日）登记在册的所
有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，公司股东可选择现场
投票和网络投票中的任一表决方式，如果重复投票，则以第一次表决
结果为准。
（3）网络投票的公告
公司董事会已在 2020 年 2 月 11 日发布本次股东大会通知时，向
全体股东告知了本次股东大会的网络投票事项。
（4）网络投票的表决统计
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入
本次股东大会的表决权总数。经审核，参加网络投票的股东 8 人，代
表股份 1,306,679 股，占公司总股本的 0.07%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由上海证券交易所
系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络
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投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定。
本所律师认为，本次股东大会的现场表决程序和网络表决程序符
合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
（二）本次股东大会表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所律师对本次股东大会会议表
决票的计票/监票结果，以及上证所信息网络有限公司统计的网络表决
结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过
的决议均合法有效。
（以下无正文）
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（此页为签字页）
天津屈信律师事务所
负责人：
见证律师：
出具日期：2020 年 2 月 26 日
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