股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2020-008
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第
九届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2020年2月26日在南
京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议结合视频会议方式
召开，会议由监事会主席于兰英女士主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议出席监事5人。董事会秘书列席了
本次会议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，
会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过《关于吸收合并江苏宁常镇溧高速公路有限公司
的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
2、审议并通过《关于本公司对宁沪商业保理（广州）有限公司
1
提供担保的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
3、审议并通过《关于本公司使用募集资金向江苏五峰山大桥有
限公司提供借款的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
4、审议并通过《关于本公司使用募集资金向江苏常宜高速公路
有限公司和江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
5、审议并通过《关于本公司使用募集资金向江苏龙潭大桥有限
公司提供借款的议案》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○二〇年二月二十七日
2
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