证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2020-003
江苏雅克科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2020 年 2 月 15 日以电话的方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2020
年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真
审议，通过如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司斯洋国际有限
公司购买资产的议案》。
同意斯洋国际有限公司（以下简称“斯洋国际”）使用自有资金约580亿韩元
（以2020年2月25日韩元汇率中间价1元人民币对韩元173.37元为基准，约合人民
币33,454.46万元）购买韩国LG CHEM, LTD. (以下简称“LG化学”)下属的彩色
光刻胶事业部的部分经营性资产，主要包括与彩色光刻胶业务相关的部分生产机
器设备、存货、知识产权类无形资产、经营性应收账款等。并同意斯洋国际于标
的资产交割完成后的18个月时间内在韩国投资建设彩色光刻胶生产工厂，该彩色
光刻胶生产工厂项目投资初步估算金额约为人民币2亿元。
公司董事会授权公司经营管理层办理上述交易涉及的一切事宜，包括但不限
于：制定、修改、实施本次交易的具体安排；签署、修改、补充、执行与本次交
易有关的协议等法律文件；办理与本次交易有关的相关手续，包括但不限于境外
投资备案、外汇登记等。前述授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
《关于子公司斯洋国际有限公司收购资产的公告》详见公司刊登在指定信息
披露媒体的公告。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
董 事 会
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二〇二〇年二月二十七日
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