雅克科技:第四届董事会第十八次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-02-27 00:00:00
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证券代码:002409            证券简称:雅克科技                编号:2020-003


                    江苏雅克科技股份有限公司

                 第四届董事会第十八次会议决议公告

    特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会
议于 2020 年 2 月 15 日以电话的方式发出通知,并通过电话进行确认,于 2020
年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真
审议,通过如下决议:
    一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于子公司斯洋国际有限
公司购买资产的议案》。
    同意斯洋国际有限公司(以下简称“斯洋国际”)使用自有资金约580亿韩元
(以2020年2月25日韩元汇率中间价1元人民币对韩元173.37元为基准,约合人民
币33,454.46万元)购买韩国LG CHEM, LTD. (以下简称“LG化学”)下属的彩色
光刻胶事业部的部分经营性资产,主要包括与彩色光刻胶业务相关的部分生产机
器设备、存货、知识产权类无形资产、经营性应收账款等。并同意斯洋国际于标
的资产交割完成后的18个月时间内在韩国投资建设彩色光刻胶生产工厂,该彩色
光刻胶生产工厂项目投资初步估算金额约为人民币2亿元。
    公司董事会授权公司经营管理层办理上述交易涉及的一切事宜,包括但不限
于:制定、修改、实施本次交易的具体安排;签署、修改、补充、执行与本次交
易有关的协议等法律文件;办理与本次交易有关的相关手续,包括但不限于境外
投资备案、外汇登记等。前述授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
    《关于子公司斯洋国际有限公司收购资产的公告》详见公司刊登在指定信息
披露媒体的公告。
    特此公告。
                                               江苏雅克科技股份有限公司
                                                       董    事   会
                                    1
    二〇二〇年二月二十七日




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