证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2020-019
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十一次会议通知已于 2020 年 2 月 21 日以书面、电子邮件等
方式送达各位董事，会议于 2020 年 2 月 25 日在公司会议室以现场表
决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参
加表决的董事 7 名（其中：董事林南通、黄韵涛、巢志雄、肖治以通
讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，
会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
部分股票期权注销的议案》
由于公司 2 名股票期权激励对象因个人原因已离职，均已不符合
股权激励条件，董事会审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总
计 1 万份股票期权进行注销。
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具体详见刊登在 2020 年 2 月 27 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及 2020 年 2 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年股票期权与限制性股
票激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2020-021）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2020 年 2 月 26
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二
届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2020 年 2 月 26 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海嘉坦律师事务所关于
公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权之法
律意见书》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
关联董事李军印、黄韵涛回避表决。
具 体 详 见 刊 登 在 2020 年 2 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年股票期权激励计划（草案）》
及《2020 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2020 年 2 月 26
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二
届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2020 年 2 月 26 日巨潮
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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海嘉坦律师事务所关于
公司 2020 年股票期权激励计划（草案）之法律意见书》。
独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，具体详见刊登在 2020
年 2 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公
企业管理咨询有限公司关于公司 2020 年股票期权激励计划（草案）
之独立财务顾问报告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
三、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》
关联董事李军印、黄韵涛回避表决。
具 体 详 见 刊 登 在 2020 年 2 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2020 年 2 月 26
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二
届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》
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关联董事李军印、黄韵涛回避表决。
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划
的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格
和条件，确定本次股票期权的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法
对股票期权数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定
的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
4、授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额
在激励对象之间进行分配和调整；
5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权
并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所
提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
7、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不
限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记
结算业务；
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9、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
10、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，包括
但不限于股权激励计划的实施；
11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有
关的协议和其他相关协议；
12、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与
本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到
股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到
相应的批准；
13、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但
有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有
关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激
励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请公司股东大会同意，授权董事会为股票期权激励计划
的实施，聘请收款银行、会计师、律师、证券公司、财务顾问等中介
机构。
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权
激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监
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会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定
需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当
人士代表董事会直接行使。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
五、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
具体详见刊登在 2020 年 2 月 27 日《证券时报》、中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及 2020 年 2 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2020-022）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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2020 年 2 月 26 日
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